Soții Radu și Diana Nemeș, complicii lui Codruț Marta, acuzați în România de evaziune fiscală de aproape 53 de milioane de euro, au fost arestați în SUA

Soții Diana și Radu Nemeș, acuzați de fraudă în România, au fost arestați marți de FBI și vor fi extrădați în România, relatează Nisqually Valley News.

Omul de afaceri Radu Nemeș, în vârstă de 39 de ani, și soția sa, Diana Nemeș, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzați în România de evaziune fiscală de aproape 53 de milioane de euro. Cuplul este acuzat, de asemenea, de înființare a unei grupări de criminalitate organizată.

Dosarul de evaziune fiscală îl vizează pe Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, și pe șeful de cabinet al acestuia, Codruț Marta.

Cei doi sunt acuzați și de spălare de bani, pe care i-ar fi folosit pentru a cumpăra mașini, pentru investiții în companii și proprietăți, precum și pentru construirea unei case de lux. Documentele judiciare arată, de asemenea, că ei au cumpărat 67 la sută din Eagleview Hill, LLC, corporația care deține Eagleview Hill Winery în Yelm.

Doug McCrea, proprietarul vinăriei, a declarat miercuri pentru Nisqually Valley News că soții Nemeș i-au fost prezentați de Greg Simmons, care s-a retras din funcția de director de marketing la Școala de Iluminare a lui Ramtha (RSE) în martie. McCrea i-a identificat pe soții Nemeș ca foști cursanți ai RSE.

McCrea a declarat miercuri că nu știa despre presupusul trecut infracțional al soților Nemeș, atunci când aceștia au investit în companie. Cuplul nu s-a mai implicat în afaceri din octombrie, a declarat el.

Potrivit documentelor judiciare, o companie a soților Nemeș controla importul de petrol în România. Compania a vândut aproximativ 990.000 de tone de motorină și a raportat în mod fals un combustibil de calitate inferioară, evitând astfel taxe de aproximativ 53 de milioane de euro.

Anchetatorii români au descoperit că o mare parte din bani a fost transferată în afara României și spălată prin conturi controlate de cei doi în Dubai, în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit documentelor judiciare, soții Nemeș locuiau în Yelm cu o viză expirată și dețineau mai multe conturi bancare în Statele Unite, folosite pentru transferul în SUA din conturile din Dubai al banilor obținuți fraudulos în România.

Potrivit lui McCrea, Simmons a fost cel care i-a făcut cunoștință cu soții Nemeș în toamna lui 2012. Ulterior, cuplul a decis să investească în vinărie. Diana Nemeș este cea care a semnat documentele privind investițiile în companie, a declarat McCrea. Ea și-a exprimat interesul de a investi în companie pentru a obține viză E-2, care le permite cetățenilor străini să locuiască în Statele Unite, în baza deținerii părții majoritare dintr-o companie. McCrea a declarat că pentru el, la momentul respectiv, nu reprezenta o amenințare faptul că Diana Nemeș devenea acționar majoritar al afacerii sale.

Ulterior însă, lucrurile s-au complicat. McCrea susține că a aflat despre trecutul infracțional al celor doi români cu câteva săptămâni înainte ca aceștia să fie arestați, dar s-a temut să contacteze autoritățile din cauza unei posibile răzbunări a acestora.