Una dintre cele mai mari bănci din lume, percheziționată în cazul Panama Papers

Sediul la Societe Generale a fost percheziționat marți, dar informația a fost confirmată abia astăzi, afirmă cotidianul francez. Societe Generale este una dintre băncile care apare în documentele Mossack Fonseca. Sanadalul Panama Papers a dezvăluit că banca ar fi deschis în paradisurile fiscale aproape 1000 de companii offshore.

 Sediul central al grupului din cartierul parisian La Défense a fost percheziționat de către investigatori ai Biroului Central de luptă împotriva infracțiunilor financiare  și fiscale (OCLCIFF), a declarat o sursă judiciară.

„Documente, inclusiv sistemele informatice, au fost confiscate”, a adăugat sursa citată.

Acțiunea procurorilor  a avut loc în contexul deschiderii de către Parchetul financiar național a unei investigații preliminare  pentru „evaziune fiscală și spălare de banii în formă agravantă”, la 4 aprilie, a doua zi după primele dezvăluirile despre cazul de evaziune fiscală la nivel mondial.

Potrivit „Le Monde”, banca franceză este a patra cea mai mare banca după HSBC, UBS, Credit Suisse care alucrat cel maimult cu avocații de la  Mossack Fonseca.

Societe Generale a asigurat însă că doar câteva zeci dintre ele sunt încă active și sunt gestionate într-un mod  „complet transparent”.

În 2012, CEO-ul grupului  Frederic Oudea a declarat în fața comisiei senatoriale de anchetă privind o scurgere de capital că banca ar fi închis operațiunile sale în țările de pe lista gri a paradisurilor fiscale, precum și statele considerate netransaprente din punct de vedere fiscal, cum ar fi Panama.

După nominalizarea Societe Generale în scandalul Panama papers senatorul Philippe Dominati, fost președinte al acestei comisii, a spus că Frédéric Oudea trebuie să fie interogat din nou.