Unde este ascunsă o parte din averea regimului nord-coreean

O parte a averii regimului nord-coreean ar putea să se afle în companii-fantomă create în paradisuri fiscale, potrivit unei anchete efectuate de jurnaliști sud-coreeni, care apreciază că au descoperit în Insulele Virgine Britanice cel puțin patru firme-paravan care au legătură cu Coreea de Nord.

MAURICE SENDAK GOOGLE DOODLE

Centrul corean pentru jurnalism de investigație (KCIJ) a identificat patru firme paravan pe care le suspectează că ar avea legături cu Phenianul, toate cu sediul în Insulele Virgine Britanice, dintre care una este înregistrată în Coreea de Nord, iar alte trei au nume legate de Coreea de Nord, potrivit site-ul american globalpost.com.

ACTUALITATE Victor Ponta: „Toate eforturile PNL-ului au fost ca să nu iasă Ciolacu PREȘEDINTE”

12:45

ACTUALITATE Programul supermarketurilor de Crăciun și Revelion. Ce orar au magazinele în ultima săptămână din decembrie 2024

12:20

Deși nu există vreo confirmare cu privire la o legătură între aceste firme și regimul nord-coreean, investigația KCIK a provocat specualții potrivit cărora acestea ar putea fi folosite ca instrumente de gestionare a unui fond creat de fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il, suspectat că și-a transferat averea în străinătate.

Pe de altă parte, aceste companii ar fi putut să permită nord-coreenilor să evite sancțiuni financiare internaționale menite să împiedice spălarea de bani și operațiuni comerciale, potrivit site-ului american. Însă, în urma investigației jurnaliștilor sud-coreeni nu este clar cum și dacă directorii firmelor respective le-au utilizat pentru a finanța operațiuni nord-coreene.

Una dintre companii, Larivader Solutions Inc, a fost creată în Insulele Virgine Britanice pe 19 noiembrie 2004 și a funcționat cel puțin până în octombrie 2009, a precizat KCIJ pe site. Unul dintre cei doi directori ai acestei firme, Mun Kwang Nam, s-a înregistrat cu adresa „2 Kin Mal Dong, Mao Lang Bong Districtul Pyong Yang Republica Coreea”, a adăugat organizația nonprofit, citând analiza unor documente obținute de la un trust ce oferă ajutor în vederea creării de companii în paradisuri fiscale.

Centrul prezintă, de asemenea, numele altor trei companii-paravan din Insulele Virgine Britanice – Chollima Ltd., Chosun Ltd. și Koryo Telecom Ltd. – precizând că nu sunt înregistrate în Coreea de Nord, dar că au „nume în stil nord-coreean”.

Două persoane, Lim Jong Ju și Wong Yuk Kwan, erau înregistrate ca directori în documentele celor trei companii, create în perioada 2000-2001, potrivit centrului. Cei doi par să fie investitori implicați în afaceri în domeniul telecomunicațiilor, în Coreea de Nord, potrivit site-ului american, care adaugă că nu este clar dacă au legături cu Orascom Telecom, o firmă egipteană ce operează unica rețea 3G în Coreea de Nord și care are aproximativ două milioane de abonați nord-coreeni.