Prejudiciu de 53,8 de milioane de euro din fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Firme din România, implicate

Prejudiciu de 53,8 de milioane de euro din fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Firme din România, implicate
Foto - Caracter ilustrativ
Publicat: 30/10/2023, 14:12

Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă în care face verificări cu privire la posibile fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Procurorii estimează că prejudiciul se ridică la cel puțin 53,8 de milioane de euro. O persoană a fost arestată și peste 10 sunt cercetate în acest caz.

Mai multe percheziții au fost făcute în acest dosar în Italia (Milano, Novara, Genova, Roma și Palermo) și în Elveția.

Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

Conform dovezilor strânse de procurorii europeni, sunt implicate companii care oferă servicii VoIP (Voice over Intranet Protocol), o tehnologie care permite utilizatorilor să efectueze apeluri telefonice vocale pe Internet, cu sedii în Cehia, Germania, Italia, România, Elveţia şi Regatul Unit.

Chiar dacă nu a dezvăluit numele companiei, parchetul precizează că principalul suspect este o companie mare din regiunea italiană Emilia-Romagna a cărei activitate principală este comerţul în sectorul gazelor naturale.

Prejudiciu de pesre 53,8 milioane de euro

Prejudiciul estimat, la acest moment al anchetei, este de 53,8 milioane de euro, iar acesta a fost pus integral sub sechestru din contul marii companii suspectate că a fost principalul beneficiar. În timpul perchezițiilor s-au pus sechestre și de sume de bani cash și ceasuri de lux.

Ancheta a fost deschisă în urma unui raport al Agenției Italiane de Venituri (Agenzia delle Entrate) și efectuată de Guardia di Finanza (poliția financiară italiană).

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Otilia Serescu
Absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Otilia Serescu a debutat în mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”....
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Unde se termină viața și unde începe moartea. Ce a descoperit un medic care a...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
În urmă cu 50 de ani, două surori au ieșit la o pizza și nu...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Alegeri SUA 2024 LIVE TEXT. Donald Trump vs. Kamala Harris, o confruntare istorică ce va...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Un nou cutremur în această dimineață în Grecia! Ce magnitudine a avut seismul
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Mama lui Cristian Cioacă spune adevărul după 17 ani. Unde se află Elodia
Rețetă străveche de plăcintă de mere. Desertul preferat al strămoșilor
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
EXCLUSIV! Cum reușește Mihai Trăistariu să nu se lase afectat de hate-ul primit: "Așa gestionez...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
ANM anunță temperaturi anormale pentru luna noiembrie