Prejudiciu de 53,8 de milioane de euro din fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Firme din România, implicate

Parchetul European (EPPO) a deschis o anchetă în care face verificări cu privire la posibile fraude cu TVA în domeniul vânzării de gaze naturale. Procurorii estimează că prejudiciul se ridică la cel puțin 53,8 de milioane de euro. O persoană a fost arestată și peste 10 sunt cercetate în acest caz.

Mai multe percheziții au fost făcute în acest dosar în Italia (Milano, Novara, Genova, Roma și Palermo) și în Elveția.

Companii din România, pe lista celor vizate de anchetă

Conform dovezilor strânse de procurorii europeni, sunt implicate companii care oferă servicii VoIP (Voice over Intranet Protocol), o tehnologie care permite utilizatorilor să efectueze apeluri telefonice vocale pe Internet, cu sedii în Cehia, Germania, Italia, România, Elveţia şi Regatul Unit.

Chiar dacă nu a dezvăluit numele companiei, parchetul precizează că principalul suspect este o companie mare din regiunea italiană Emilia-Romagna a cărei activitate principală este comerţul în sectorul gazelor naturale.

Prejudiciu de pesre 53,8 milioane de euro

Prejudiciul estimat, la acest moment al anchetei, este de 53,8 milioane de euro, iar acesta a fost pus integral sub sechestru din contul marii companii suspectate că a fost principalul beneficiar. În timpul perchezițiilor s-au pus sechestre și de sume de bani cash și ceasuri de lux.

Ancheta a fost deschisă în urma unui raport al Agenției Italiane de Venituri (Agenzia delle Entrate) și efectuată de Guardia di Finanza (poliția financiară italiană).

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.