DIICOT: 80% din sistemul bancar din România, ATINS DE REȚEAUA BANCHERILOR. Mugur Isărescu: „Cum să fie vorba de 80%? Probabil 0,08%”. Ce vorbeau acuzații în INTERCEPTĂRI DIN DOSAR

Procurorii DIICOT anchetează un dosar complex în care susțin că 80% din sistemul bancar a fost afectat de fraude bancare. În total, 33 de persoane sunt acuzate de DIICOT că ar fi obținut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de către liderii grupări. DIICOT a dispus reținerea celor 33. Printre cei reținuți de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreședinte BRD, Florian Dragoș Diaconescu, fost general DIE, liderul grupări, Daniel Ruse și frații Moga.

UPDATE 16:27 Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false. CITEȘTE MAI MULT

UPDATE 15.30 Liderul grupării a încercat să obțină ilicit fonduri europene, prin firme controlate de el, în baza unor documente și declarații false. CITEȘTE MAI MULT

UPDATE 15.00 Mugur Isărescu, despre „rețeaua bancherilor”: „E o eroare cifra de 80% cât spune DIICOT. Probabil e vorba de 0,8%”. CITEȘTE DECLARAȚIILE GUVERNATORULUI BNR

UPDATE 14.45 Rețeaua acuzată de fraude „cosmetiza” societățile pentru a le face eligibile pentru băncile fraudate. CITEȘTE MAI MULT

UPDATE 14.25 Gruparea Stan-Ruse ar fi reușit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului, susține DIICOT. CITEȘTE MAI MULT

UPDATE 14.10 Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC – relațiile grupării acuzate de fraude bancare. CITEȘTE MAI MULT

Cel mai sonor nume în acest caz este cel al lui Aurel Șaramet, șeful Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor 33 de învinuiți. În referatul DIICOT au fost incluse și câteva interceptări.

Aurel Șaramet i se adresa fostului general DIE Dragoș Diaconescu cu formula „tovarășe general” și se interesa dacă acesta are necazuri, probleme, stabilind să se întâlnească să discute despre acestea, potrivit interceptărilor consemnate în dosarul DIICOT și obținute de agenția MEDIAFAX.Diaconescu este acuzat că a intermediat legătura unuia dintre capii rețelei de fraude bancare, Mihai Stan, cu președintele Fondului de Grantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Șaramet în vederea facilitării obținerii unei scrisori de garanție în cazul unui credit de 3,125 de milioane de lei de la CEC Bank.

De asemenea, el este acuzat că a intermediat legătura cu vicepreședintele BRD Claudiu Cercel, pentru ca acesta să influențeze decizia comitetului de credit în vederea obținerii unui credit de 4,2 milioane de lei de la BRD. El mai este acuzat că a încercat să faciliteze obținerea unui credit de la Eximbank, prin intermedierea legăturii cu Constantin Boștină, „cel care efectuează demersuri la bancă în calitate de consultant în vederea aprobării creditului”, conform procurorilor.

Redăm integral discuția dintre Șaramet și Diaconescu din 2 iulie 2012:

„Diaconescu: Să trăiți !

Șaramet: Tovarășe general Dragoș, să trăiți ! Onoare muncii ! Șaramet, permiteți să vă raportez!

Diaconescu: Șefu’ e o mare onoare că mă băgați în seamă. Să fiu al naibii!

Șaramet: Vă bag unde vreți. Dar ce p…. mea, am auzit că ai necazuri !

Diaconescu: Am șefu’, dar sper s-o rezolv.

Șaramet: Acum, glumesc. Tu vorbești serios. Ce ai pățit?

Diaconescu: Păi, dacă îmi dai voie zilelele astea ne vedem.

Șaramet: Cum să-ți dau voie ? Mi-e dor să te văd !

Diaconescu: Hai! Spune când și vin oriunde îmi spui.

(…)

Șaramet: Hai spune că te simți bine și că nu ai probleme.

Diaconescu: Păi !!! Cu capul nu o duc bine, în rest….

Șaramet: Lasă, cu capul nu o duce nimeni în țara asta. Ha! Ha! Îți doresc sănătate, ne vedem.

Diaconescu: Miercuri, da ?

Șaramet: Da, da…

Diaconescu: În jurul prânzului, o jumate de oră. Te rog frumos!

Șaramet: Bine tati, bine.

Diaconescu: Mulțumesc mult.

Șaramet: Te pup”.

80% din sistemul bancar afectat de fraudele bancare

Procurorii DIICOT arată în documentul citat, obținut de MEDIAFAX, că gruparea inițiată și coordonată de Mihai Stan și Daniel Ruse a reușit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului.

Anchetatorii, care nu au explicat la ce se referă arată că în acest fel această grupare are un loc aparte în cazuistica penală din cauza personajelor angrenate în fraudele comise, precum și din cauza prejudiciului însemnat.

„Având în vedere numărul actelor materiale duse la bun sfârșit sau executate parțial, cercul relațional menționat, prejudiciul creat, cât și faptul că prin activitatea infracțională grupul a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului, grupul Mihai Stan – Daniel Ruse își câștigă prin amploarea sa un loc aparte în cazuistica penală”, notează procurorii DIICOT în documentul prin care cer arestarea a 33 de persoane în acest caz.

Înalți funcționari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, relațiile grupării acuzate de fraude bancare

Procurorii mai susțin că funcționari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei și al Agriculturii sau din ANAF, AVAS și Fondurile Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relațional al grupării de fraude bancare.

Procurorii DIICOT arată, în referatul cu propunerea arestării preventive a 33 de persoane din gruparea carea se ocupa cu fraude bancare, obținut de MEDIAFAX, că unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, „a reușit să penetreze prin intermediul unor persoane care au sprinjinit gruparea instituții importante ale statului”.

„Astfel liderul grupării, Mihai Stan, a reușit să-și creeze un cerc relațional extrem de important, cerc relațional din care fac parte funcționari cu rang înalt din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, ANAF, Fondul Național de Garantare a Creditului Rural și alte structuri ale statului român”, notează anchetatorii în documentul citat.