Dragnea, urmărit penal în dosarul Tel Drum. „Rețeta succesului” firmei care controla total Teleormanul: bani publici și licitații aranjate, fonduri pentru partid. Document DNA

Potrivit unui comunicat DNA, dosarul s-a constituit după o sesizare a Oficiului European Antifraudă (OLAF), care a reclamat în data de 30 septembrie 2016 că există suspiciuni referitoare la săvârșirea mai multor infracțiuni, unele dintre ele vizând obținerea de fonduri europene pe baza unor documente false, bani care urmau a fi folosiți pentru reabilitarea unor drumuri județene.

„Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”, arată procurorii anticorupție într-un comunicat de presă. 

OPINIE Aproape sărbătoare

10:58

ACTUALITATE Scumpiri pe piața imobiliară din România. Cât ajunge să coste metrul pătrat în București, Cluj și Brașov

10:57

Concret, DNA arată că grupul infracțional organizat pe care l-ar fi construit Dragnea acționa „în etape”, prima dintre ele fiind privatizarea firmei Tel Drum și trecerea ei din proprietatea CJ Teleorman sub controlul direct al șefului PSD, prin interpuși. Ulterior, a fost achiziționat, din fondurile CJ Teleorman, dar și printr-un credit bancar, un utilaj în valoare de 30 de milioarde de lei vechi, acesta fiind apoi închiriat și, după privatizare, dat spre folosință către Tel Drum. 

Aceste mutări au deschis Tel Drum calea spre lucrări de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere care aparținea de Consiliul Județean, mai arată procurorii, fără însă a „exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat”. 

Nu doar Tel Drum era, însă, controlată de grupul pe care l-ar fi condus Liviu Dragnea, ci și alte societăți comerciale, în așa fel încât acestea jucau rolul de interpuși când venea vorba despre procedurile de atribuire a contractelor publice, pentru ca acestea „să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat”. 

Tot acest mecanism îi asigura firmei Tel Drum câștigarea de contracte pentru lucrări care erau realizate din bani publici, membrii grupului infracțional presupus a fi coordonat de Dragnea folosindu-și influența și funcțiile pentru a favoriza societatea, „prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)”, mai arată procurorii. 

Potrivit DNA, consecința a fost aceea că, prin intermediul lui Liviu Dragnea, au fost obținuți fraudulos bani din bugetul național, dar și fonduri europene, prin furnizarea de documente false. Fondurile ar fi mers, astfel, la PSD, camuflate sub forma unor donații din partea membrilor care făceau parte din grupul așa-zis controlat de Dragnea.

Mai mult, șeful PSD, prin influența pe care o avea la nivel central, le asigura acestora accesul la informații cu caracter confidențial care circulau în instituțiile de la București, furnizând și documente cu caracter confidențial către membrii presupusului grup infracțional organizat. Aceștia au obținut, ca urmare, „beneficii patrimoniale (…) provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății în special cu titlu de dividende, prin plata unor remunerații cu titlu de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosință, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societățile controlate de aceștia)”.

„În scopul pentru care a fost constituit grupul infracțional organizat, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Victor Piperea (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean DJ 701 (limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene”, mai arată procurorii.