Viață de lux în exil: Bashar al-Assad a trimis avioane cu sute de milioane de dolari la MOSCOVA

Banca centrală a lui Bashar al-Assad a trimis cu avionul 250 de milioane de dolari în numerar la Moscova, într-o perioadă de doi ani în care dictatorul sirian de atunci era îndatorat Kremlinului pentru sprijinul militar, arată Financial Times (FT).

Financial Times a descoperit înregistrări care arată că regimul lui Bashar al-Assad, în timp ce se confrunta cu o lipsă disperată de valută, a transportat bani cash în greutate de aproape două tone, în bancnote de 100 de dolari şi de 500 de euro, pe aeroportul Vnukovo din Moscova pentru a fi depuse la băncile ruse sancţionate, între 2018 şi 2019.

Rusia, un „paradis financiar” pentru regimul Bashar al-Assad

Rusia, aliat esențial al lui Assad, i-a oferit sprijin militar decisiv, inclusiv prin implicarea mercenarilor Wagner, ajutându-l să-și mențină regimul. Totodată, Moscova a devenit un centru financiar important pentru Siria, pe măsură ce sancțiunile occidentale au blocat accesul țării la sistemul bancar global.

„Rusia a fost un paradis pentru finanțele regimului Assad de ani de zile”, a declarat Eyad Hamid, cercetător la Programul sirian de dezvoltare juridică. Potrivit acestuia, Moscova a devenit un „hub” pentru eludarea sancţiunilor occidentale impuse după ce Assad a reprimat brutal revolta din 2011.

Fuga lui Assad la Moscova, în timp ce rebelii se apropiau de Damasc, i-a înfuriat chiar şi pe unii foşti loialişti ai regimului, care văd în aceasta o dovadă a interesului personal urmărit în primul rând de Assad.

Opoziția siriană și guvernele occidentale acuză regimul Assad de exploatarea resurselor naționale și de implicarea în activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri, pentru a finanța războiul și a asigura averea elitei conducătoare.

Aceleași documente arată că, în timpul crizei financiare din 2018, rezervele valutare ale Siriei erau „aproape zero”, obligând banca centrală să efectueze plăți în numerar. Acestea includeau achiziții de grâu din Rusia, costuri pentru tipărirea bancnotelor și cheltuieli militare.

Avioane cu valută

Între martie 2018 şi septembrie 2019, regimul Assad a trimis în Federația Rusă transporturi masive de bancnote americane şi euro. Înregistrările comerciale ruseşti de la Import Genius, un serviciu de date privind exporturile, arată că pe 13 mai 2019, un avion care transporta 10 milioane de dolari în bancnote de 100 de dolari trimise în numele băncii centrale a lui Assad a aterizat pe aeroportul Vnukovo din Moscova.

În februarie 2019, banca centrală a trimis cu avionul 20 de milioane de euro în bancnote de 500 de euro.

În total, au existat 21 de zboruri din martie 2018 până în septembrie 2019 cu o valoare declarată de peste 250 de milioane de dolari.

O persoană familiarizată cu datele băncii centrale siriene a declarat că rezervele valutare erau „aproape zero” în 2018.

Din cauza sancţiunilor, banca a trebuit să facă plăţi în numerar, au adăugat aceştia. Ea a cumpărat grâu din Rusia şi a plătit pentru servicii de tipărire a banilor şi cheltuieli de „apărare”, a menționat persoana respectivă pentru Financial Times.

Înregistrările din Rusia arată că exporturile regulate din Rusia către Siria — precum livrările de hârtie securizată și bancnote siriene noi produse de compania tipografică de stat rusă Goznak, precum și transporturile de componente militare pentru Ministerul Apărării din Siria — au continuat atât înainte, cât și după ce cantități mari de numerar au fost trimise din Damasc la Moscova. Cu toate acestea, nu există dovezi că cei doi creditori ruși care au primit aceste fonduri în 2018 și 2019 ar fi primit și alte transporturi de numerar din Siria sau din alte țări pe parcursul unui deceniu.

În ciuda distrugerii economiei siriene de către război, Bashar al-Assad și apropiații săi au preluat controlul asupra sectoarelor cheie ale economiei devastate, afirmă surse familiare cu mecanismele regimului.

Prima-doamnă a Siriei, pricepută la finanțe

Prima-doamnă Asma al-Assad, fost bancher la JP Morgan, şi-a construit o poziţie puternică, influenţând fluxurile de ajutor internaţional şi conducând un consiliu economic prezidenţial secret.

Assad şi acoliţii săi au obţinut, de asemenea, venituri din traficul internaţional de droguri şi din contrabanda cu combustibil, potrivit SUA.

Sub Assad, corupţia nu a fost o chestiune marginală sau un efect secundar al conflictului, ci a fost un mod de guvernare, relatează un expert.

Transferurile de numerar siriene au provocat anterior sancţiuni din partea Washingtonului. În 2015, Trezoreria SUA i-a acuzat pe fostul guvernator al băncii centrale siriene, Adib Mayaleh, și pe un funcționar al băncii centrale, Batoul Rida, că au facilitat transferuri masive de numerar din Siria către Rusia și au gestionat tranzacții cu combustibil pentru a obține valută străină. În plus, Rida a fost acuzată că a încercat să achiziționeze nitrat de amoniu din Rusia, o substanță utilizată în fabricarea bombelor chimice.

Bănci rusești și ajutor iranian

Înregistrările arată că banii lichizi livraţi Moscovei în 2018 şi 2019 au fost livraţi la Russian Financial Corporation Bank sau RFK, un creditor rus cu sediul la Moscova controlat de Rosoboronexport.

În martie 2018, înregistrările arată că banca centrală a Siriei a transferat, de asemenea, 2 milioane de dolari către o altă bancă rusă, TsMR Bank, care a fost, de asemenea, sancţionată de SUA.

În timp ce instituţiile financiare ruse primeau bani din Siria, Iranul, celălalt susţinător internaţional al lui Assad, a pus la punct scheme pentru a direcţiona valută forte către regimul asediat. Principalii finanţatori ai lui Assad au ocupat poziţii importante în aceste companii, potrivit înregistrărilor corporative analizate de FT.

Yassar Ibrahim, cel mai apropiat consilier economic al lui Assad, este acţionar la o societate libaneză numită Hokoul SAL Offshore, alături de sora sa Rana, care a fost, de asemenea, sancţionată de SUA.

Potrivit Trezoreriei SUA, Hokoul este condusă de Corpul Gardienilor Revoluţiei Iraniene – Forţa Quds şi de grupul militant libanez Hezbollah pentru a transfera sute de milioane de dolari „în beneficiul regimului brutal Assad”.

În timp ce cordonul de sancţiuni occidentale a forţat regimul să iasă din sistemul bancar în dolari, înregistrările corporative analizate de FT arată că locotenenţii-cheie ai lui Assad au continuat să transfere active în Rusia.

20 de apartamente cumpărate în capitala Rusiei

În 2019, publicația a relatat că familia extinsă a lui Assad a cumpărat din 2013 cel puţin 20 de apartamente de lux în Moscova folosind o serie complexă de companii şi acorduri de împrumut.

Şi încă din mai 2022, Iyad Makhlouf, vărul matern al lui Assad şi maior în serviciile de informaţii siriene, a înfiinţat o societate imobiliară în Moscova, deţinută în comun cu fratele său geamăn Ihab şi numită Zevelis City, arată înregistrările corporative ruseşti.

Rami Makhlouf, un alt frate a lui Iyad, a fost cel mai important om de afaceri al regimului; la un moment dat, se credea că acesta controla peste jumătate din economia Siriei prin intermediul unei reţele de companii, inclusiv reţeaua de telefonie mobilă SyriaTel.

Documentele corporative indică faptul că Zevelis City a fost fondată de o angajată din Rusia a bancherului siriano-rus Mudalal Khoury, un personaj sancționat de SUA. Khoury a fost acuzat de autoritățile americane că a facilitat transferuri masive de fonduri din Siria în Rusia, acționând în numele regimului Assad.

Khoury a jucat un rol important în integrarea resurselor financiare ale regimului sirian în sistemul bancar rusesc. În 2015, Trezoreria SUA a declarat că acesta „a avut o asociere îndelungată cu regimul Assad” și că reprezenta interesele financiare și de afaceri ale regimului în Rusia.

În fața presiunii exercitate de sancțiunile guvernelor occidentale, în special cele ale SUA, Bashar al-Assad a înțeles că nu va fi niciodată acceptat în spațiul occidental. Conștient de riscuri, liderul sirian a utilizat ani de zile pentru a transfera fonduri și a construi rețele financiare care să asigure un refugiu sigur pentru resursele regimului, concluzionează un expert citat de Financial Times.

CITEȘTE ȘI:

Viață de LUX în EXIL. Unde se va înghesui familia Bashar al-Assad în Moscova

Siria: Mormântul lui Hafez al-Assad, tatăl președintelui destituit Bashar al-Assad, INCENDIAT de rebeli