Administratori de firme și comisionari vamali sunt cercetați într-un dosar de evaziune de 16 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și polițiștii de frontiera au făcut, marți, opt percheziții în București și județele limitrofe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune fiscală, folosire de acte nereale la autoritatea vamală, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, a acționat o grupare de criminalitate organizată, formată din administratori ai unor societăți comerciale, funcționari vamali și comisionari vamali, care a avut ca principală preocupare infracțională eludarea plății taxelor vamale și accizelor datorate bugetului de stat pentru importul unor bunuri”, arată miercuri DIICOT, într-un comunicat de presă.

Potrivit procurorilor, membrii grupării ar fi importat din Dubai, Emiratele Arabe Unite, tutun pentru narghilea, dar l-au declarat la autoritățile vamale ca import de „săruri parfumate și alte preparate pentru baie”, pentru a nu plăti accize și taxe vamale.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada mai-iunie 2013, membrii grupării au achiziționat 5.040 kilograme «arome de fructe» ( în fapt tutun pentru narghilea), prezentând acte nereale, cu scopul de a eluda plata accizelor și taxelor vamale datorate statului. S-a reținut că, în scopul eludării obligațiilor fiscale, membrii grupării au disimulat restituirea marfii către furnizorul extern (Dubai, Emiratele Arabe Unite, via Turcia). Din probele administrate în cauză rezultă că mărfurile care au făcut obiectul acestei expediții declarate pentru retur nu au fost scoase de pe teritoriul comunitar, fiind rerutate de la tranzitul inițial și comercializate către o societate comercială din Bulgaria. Ulterior, după efectuarea formalitaților vamale, marfa a fost reintrodusă pe teritoriul României, prin livrare intracomunitară, către o societate controlată de către membrii grupării”, a precizat DIICOT.

Membrii grupării au produs bugetului de stat un prejudiciu de peste 16 milioane de lei.

Anchetatorii au dus la audieri zece persoane, urmând să stabilească dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.

Procurorii sunt sprijiniți în acest caz de Serviciu Român de Informații.