Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei

Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimiși în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidențierii sau a evidențierii parțiale în contabilitate a operațiunilor comerciale desfășurate.
Publicat: 14/04/2014, 18:15
Actualizat: 06/02/2019, 16:33

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Maher Bou Ezzedinne și Oussama Abou Ezz El Ddine sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce, între 1 iulie 2008 și 31 decembrie 2009, în mod repetat, au retras bani din conturile bancare ale societății, pe baza unor documente falsificate, suma de 5.243.556 de lei, din care 4.589.000 de lei au fost achiziții persoane fizice, 326.000 de lei a reprezentat eliberare numerar, iar restul de 328.556 lei a fost o diferență nejustificată pentru plata salariilor.

„Planul ar fi fost conceput în linii generale de către inculpatul Bou Ezzedinne Maher, care ar fi folosit această metodă o perioadă mai lungă de timp, prin persoane interpuse, de regulă rude apropiate, în care are încredere deplină, în calitate de asociați sau administratori ai societăților comerciale”, arată DNA.

Procurorii anticuropție susțin că, după înființarea sau preluarea unei societăți comerciale existente, administratorii de drept l-ar fi împuternicit pe Bou Ezzedinne Maher să reprezinte respectiva societate în relațiile comerciale cu partenerii, precum și în relațiilor cu unitățile bancare.

O parte dintre aceste societăți comerciale ar fi fost cedate ulterior, către persoane de cetățenie arabă, pentru a transfera responsabilitatea asupra acestora.

„Sumele de bani, astfel rezultate, ar fi fost folosite la efectuarea de achiziții intracomunitare prin firmele din grup, produsele fiind ulterior comercializate pe piața internă de către SC Quicklite Distribution SRL, fără ca această societate să raporteze entităților fiscale valoarea livrărilor pe teritoriul național. Banii obținuți din comercializarea produselor ar fi fost rulați prin conturile firmelor din grup, inclusiv prin folosirea unor scheme „tip fuior”, cu scopul de a se pierde urma banilor, dar și adevărata proveniență a mărfurilor. Din conturile acestor societăți, banii ar fi fost retrași în numerar, ar fi fost efectuate schimburi valutare și numeroase plăți externe”, potrivit Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii au pus sechestru asupra mai multor bunuri imobile și a conturilor deținute de cei doi frați.

Dosarul urmează să fie soluționat de judecătorii Tribunalului București. Anchetatorii urmează să ceară instanței ca cei doi libanezi să fie arestați.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
Păianjeni mari cât un șobolan au invadat Marea Britanie, după ce mii de exemplare au...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Reguli ITP 2024. Se suspendă automat înmatricularea. Ce șoferi nu mai au drept legal de...
Avionul prăbușit de un pilot care și-a pierdut mințile. O catastrofă unică în istoria aviației,...
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un nou tratament promițător pentru cel mai mortal tip de cancer cerebral