Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei

Administratorii unei firme, judecați pentru că au fraudat statul român cu 14,5 milioane de lei
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimiși în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidențierii sau a evidențierii parțiale în contabilitate a operațiunilor comerciale desfășurate.
Publicat: 14/04/2014, 18:15
Actualizat: 06/02/2019, 16:33

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Maher Bou Ezzedinne și Oussama Abou Ezz El Ddine sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce, între 1 iulie 2008 și 31 decembrie 2009, în mod repetat, au retras bani din conturile bancare ale societății, pe baza unor documente falsificate, suma de 5.243.556 de lei, din care 4.589.000 de lei au fost achiziții persoane fizice, 326.000 de lei a reprezentat eliberare numerar, iar restul de 328.556 lei a fost o diferență nejustificată pentru plata salariilor.

„Planul ar fi fost conceput în linii generale de către inculpatul Bou Ezzedinne Maher, care ar fi folosit această metodă o perioadă mai lungă de timp, prin persoane interpuse, de regulă rude apropiate, în care are încredere deplină, în calitate de asociați sau administratori ai societăților comerciale”, arată DNA.

Procurorii anticuropție susțin că, după înființarea sau preluarea unei societăți comerciale existente, administratorii de drept l-ar fi împuternicit pe Bou Ezzedinne Maher să reprezinte respectiva societate în relațiile comerciale cu partenerii, precum și în relațiilor cu unitățile bancare.

O parte dintre aceste societăți comerciale ar fi fost cedate ulterior, către persoane de cetățenie arabă, pentru a transfera responsabilitatea asupra acestora.

„Sumele de bani, astfel rezultate, ar fi fost folosite la efectuarea de achiziții intracomunitare prin firmele din grup, produsele fiind ulterior comercializate pe piața internă de către SC Quicklite Distribution SRL, fără ca această societate să raporteze entităților fiscale valoarea livrărilor pe teritoriul național. Banii obținuți din comercializarea produselor ar fi fost rulați prin conturile firmelor din grup, inclusiv prin folosirea unor scheme „tip fuior”, cu scopul de a se pierde urma banilor, dar și adevărata proveniență a mărfurilor. Din conturile acestor societăți, banii ar fi fost retrași în numerar, ar fi fost efectuate schimburi valutare și numeroase plăți externe”, potrivit Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii au pus sechestru asupra mai multor bunuri imobile și a conturilor deținute de cei doi frați.

Dosarul urmează să fie soluționat de judecătorii Tribunalului București. Anchetatorii urmează să ceară instanței ca cei doi libanezi să fie arestați.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Prima reacție a Kremlinului, după ce Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale
Curs valutar BNR 25 noiembrie 2024. Cât costă 1 euro, după ce Călin Georgescu a...
Gigi Becali i-a dat ordin lui George Simion, după ce Călin Georgescu a câștigat alegerile!...
Cum a ajuns Ion Iliescu primul președinte al României democrate. Istoria marcată de minciuni, proteste...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Cine este soția lui Călin Georgescu. Cristela este educator holistic și promovează anti-feminismul: ”Nu fiți...
Victor Ponta dă vina pe Nicolae Ciucă, „un idiot util”, pentru rezultatele alegerilor. „A fost...
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi! Dezvăluirea făcută de Dan Diaconescu
Cum se menține în formă Cristela Georgescu, la 54 de ani! Soția lui Călin Georgescu...
Ce avere are Călin Georgescu, câştigătorul turului 1 la alegerile prezidenţiale 
VIDEO Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Vladimir Putin! Nimeni nu și-a dat seama de...
Fiica Elenei Lasconi este internată în spital! Candidatul USR a primit această veste chiar îniante...
Cum a reușit 'meteoritul' Călin Georgescu să fie numărul 1! Explicația unui specialist în social...
Cum arată noile DUSTERE ale Poliției? Au fost văzute pe platformă, în trafic - FOTO
Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Numărătoarea voturilor s-a încheiat. Diferenţă de 2.742 de voturi între...
Descoperire INCREDIBILĂ despre INIMA umană! Ce au găsit medicii?
Călin Georgescu detonează România. Primul anunț oficial după alegeri: Acum urmează...
A murit "bucătăreasa națională". Își pierduse cele două fiice într-un singur an
Cine este Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Tânărul a fost coleg de cameră și...
VIDEO Călin Georgescu, prima reacție după exit poll-urile de la închiderea urnelor: „Poporul român a...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat la ultimul concert susținut de Gabriel Cotabiță?! Mihai Trăistariu: "Avea corpul...
BANCUL ZILEI. Ajunge BUBULINA acasă și își găsește bărbățelul prin bucătărie: - Vai, ce surpriză!
Luptele libere, printre cele mai vechi discipline sportive. Când a participat România pentru prima dată...