Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă

Anchetatorii verifică relațiile comerciale desfășurate de 12 societăți comerciale din România și trei firme din Marea Britanie.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanții societăților implicate nu ar fi înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase și neferoase) și ar fi înregistrat documente de proveniență pentru mărfuri comercializate de la firme tip «fantomă»”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziții întocmite în fals.

În urma investigațiilor s-a stabilit și că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăți din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 2,2 milioane de euro, reprezentând taxe și impozite sustrase de la plată de administratorii societăților, în perioada 2010-2014.

Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Giurgiu.

La percheziții participă peste 100 de polițiști, sprijiniți de Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale.