Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani

Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani
Publicat: 12/02/2015, 13:18

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, Liviu Naghi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în urma celor șase percheziții făcute miercuri la sediile a două firme din Brașov și la locuințele mai multor persoane, patru suspecți fiind duși la audieri.

Ulterior, trei persoane – directorii celor două firme și un șef de vânzări de la una din societăți – au fost reținute, urmând să fie prezentate Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă.

„În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul colegilor de la SAS și Serviciului Criminalistic, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Tribunalului Brașov, au făcut ieri (miercuri – n.r.) șase percheziții într-un dosar penal ce vizeaza o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute organelor fiscale din România”, a spus Naghi.

Cele trei persoane reținute sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, cei trei suspecți au vândut către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 de autovehicule în valoare totală de peste 2,4 milioane de euro.

„Veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.336.978 lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală este de 2.414.546 euro”, a mai spus Naghi.

În urma perchezițiilor la locuințele celor trei suspecți, precum și la sediile celor două societăți comerciale, au fost ridicate documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro și o armă neletală.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, polițiștii și procurorii au pus sechestre asiguratorii pe zece imobile, 21 de terenuri, patru autoturisme și două remorci.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. 'Odată cu acest sunet dubios, s-a...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Polonia, îngrijorată de escaladarea conflictului în Ucraina: „Simțim că necunoscutul se apropie”
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături...
„Cel mai singuratic om din lume” trăiește la -70 grade, la 5 ore distanță de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră'
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Impact uriaş pentru România după ce va adera şi terestru la Schengen
Ghiță a murit pe loc, în mașina ruptă în două, în Maramureș. A fost găsit...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Schimbare pentru permisul auto. Va fi ZERO. Guvernul României dă lege nouă
Postul Crăciunului, încercare grea pentru români. Unde se vând cei mai scumpi cartofi din țară
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a...
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
A îngropat Dana Roba securea războiului cu părinții lui Daniel Balaciu? Cum a decurs întâlnirea...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Motive să fim optimiști: Inovațiile din știință care fac lumea mai bună