Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani

Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani
Publicat: 12/02/2015, 13:18

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, Liviu Naghi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în urma celor șase percheziții făcute miercuri la sediile a două firme din Brașov și la locuințele mai multor persoane, patru suspecți fiind duși la audieri.

Ulterior, trei persoane – directorii celor două firme și un șef de vânzări de la una din societăți – au fost reținute, urmând să fie prezentate Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă.

„În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul colegilor de la SAS și Serviciului Criminalistic, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Tribunalului Brașov, au făcut ieri (miercuri – n.r.) șase percheziții într-un dosar penal ce vizeaza o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute organelor fiscale din România”, a spus Naghi.

Cele trei persoane reținute sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, cei trei suspecți au vândut către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 de autovehicule în valoare totală de peste 2,4 milioane de euro.

„Veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.336.978 lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală este de 2.414.546 euro”, a mai spus Naghi.

În urma perchezițiilor la locuințele celor trei suspecți, precum și la sediile celor două societăți comerciale, au fost ridicate documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro și o armă neletală.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, polițiștii și procurorii au pus sechestre asiguratorii pe zece imobile, 21 de terenuri, patru autoturisme și două remorci.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”....
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Unde se termină viața și unde începe moartea. Ce a descoperit un medic care a...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
În urmă cu 50 de ani, două surori au ieșit la o pizza și nu...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Alegeri SUA 2024 LIVE TEXT. Donald Trump vs. Kamala Harris, o confruntare istorică ce va...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Mama lui Cristian Cioacă spune adevărul după 17 ani. Unde se află Elodia
Urmează patru săptămâni de coșmar. Prognoza meteo ANM nu lasă loc de îndoială
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
De ce Gheorghe Gheorghiu s-a despărțit de Anca Țurcașiu: "Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
ANM anunță temperaturi anormale pentru luna noiembrie