Prima pagină » Știri » BCR ar putea fi verificată pentru spălare de bani

BCR ar putea fi verificată pentru spălare de bani

Publicat: 13/06/2016, 12:40

Actualizat: 07/06/2018, 06:55

„Sesizează organul de urmărire penală în privința efecuării unor verificări privind potențialele infracțiuni de spălare a banilor de către Banca Comercială Română SA, constând în dobândirea imobilelor active situate în satul Tâncăbești, comuna Snagov, județul Ilfov compus din 15 loturi de teren adiacente cu o suprafață totală de 59.679 m.p, conform procesului verbal de licitație publică nr.1870/23.05.2014 și respectiv a activului Silver Mountain, situat în Poiana Brașov, județul Brașov, compus din 171 apartamente, 176 locuri de parcare, 2 spații comerciale, clădire multifuncțională – Restaurant, Club, Spa & Fitness), drumuri de acces, spații verzi și teren excedentar în suprafață de 206.500 m.p și bunuri mobile care deservesc activul. Copie a prezentei precum și a dosarului de instanță se va înainta și parchetului competent, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casație și Justiție- DIICOT”, a decis, vineri Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a luat decizia în urma unei plângeri pe care a făcut-o o firmă de insolvență, împotriva unei ordonanțe de clasare, dispusă de procurorii DNA, într-un dosar privind suspiciuni de corupție în legătură cu Remus Borza și firma de insolvență a acestuia.

Tags: bcr diicot sesizare snagov spalare de bani verificari

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase