Bugetul statului păgubit cu 6,3 milioane de lei, prin înregistrari fictive la Zahărul Corabia. Zece PERCHEZIȚII au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov
DIICOT anunță că o grupare de evazioniști, care derulau operațiuni ilegale, prin 24 de societăți în Bugaria și Ungaria, a fost anihilată, una dintre acuzațiile aduse referidnu-se la înregistrarea fictivă a 10.000 tone de zahăr la SC Zahărul Corabia, prin care statul a fost păgubit cu 6,3 mil. lei.
„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în evaziune fiscală”, informează, luni, Direcția.
Membrii gruparii au obținut beneficii financiare substanțiale, utilizând un număr de 24 de societăți comerciale, pentru derularea de activități de comerț ilegale cu zahăr sau alte mărfuri.
Astfel, ca mod de operare, acuzații au înființat în Bulgaria și Ungaria, societăți comerciale în numele cărora erau efectuate achiziții intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor și impozitelor aferente, prin intermediul altor societăți comerciale, controlate de către membrii gruparii.
De exemplu, prin intermediul uneia dintre societăți, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 de lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea plății taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat depășește suma de 8.000.000 de euro.
Zece percheziții domiciliare au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov, la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societăți comerciale administrate de către aceștia.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza, iar suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI – DJI Dolj și DGIPI Dolj.