Cinci bărbați arestați în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro

Cinci bărbați suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost arestați preventiv de Tribunalul Argeș, în urma perchezițiilor de miercuri la membrii unei grupări care achiziționau autoturisme de lux din spațiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de circa 2 milioane euro.

Potrivit reprezentanților BCCO Pitești, cei cinci bărbați sunt din Slatina, Schitu, județul Olt, dar și din comuna argeșeană Ștefan cel Mare și Pitești, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Bărbații au fost ințial reținuți pentru 24 de ore, ulterior suspecții fiind arestați preventiv pentru 29 de zile, de magistrații Tribunalului Argeș. Decizia magistraților nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Pitești.

Cei cinci au fost duși în arestul Poliției Județene Argeș.

Mai multe percheziții au avut loc, miercuri dimineață, în județele Argeș și Olt și în Capitală, fiind vizate 16 persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziții de autoturisme de lux din spațiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de aproximativ două milioane de euro.

La acțiune au participat procurorii DIICOT, polițiști BCCO Pitești și reprezentanții DGIPI.

Cele cinci persoane sunt acuzate că au organizat un grup infracțional la care au aderat celelalte persoane, iar în perioada 2009-2012 au înființat trei societăți comerciale prin care au importat peste 1.000 de autoturisme de lux din spațiul intracomunitar, fără a plati taxele la bugetul de stat. La scurt timp, pentru a-și pierde urma, membrii grupării cesionau firmele altor persoane.

Prejudiciul produs de această grupare, în urma importurilor de mașini de lux, fără plata taxelor, se ridică la aproximativ două milioane de euro.