Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro

Publicat: 01/11/2012, 12:42
Actualizat: 20/03/2019, 17:26

O sută de persoane sunt audiate, joi, de către DIICOT într-un caz de fraude bancare, estimat la suma de 22 milioane de euro. Persoanele învinuite în acest dosar sunt acuzate că ar fi obținut, ilegal, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA) finanțarea unor proiecte de achiziții utililaje, utilizând documente falsificate, potrivit Mediafax.

Printre învinuiți se numără Aurel Șaramet, Claudiu Cercel, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuț Roșu și Andrei Atanasiu.

Aurel Șaramet este actualul director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA – IFN), care facilitează accesul la finanțări prin acordarea de garanții pentru instrumente de finanțare contractate, de exemplu, de la bănci, și care se află în subordinea MECMA.

Acesta deține funcția de director al FNGCIMM SA – IFN din decembrie 2004. În trecut, acesta a ocupat posturi precum director general executiv al Fondului Proprietății de Stat, director general adjunct al Direcției Generale a Bugetului Statului din cadrul Ministerului Finanțelor, director al Direcției Strategie Privatizare Societăți Bancare și de Asigurări al Fondului Proprietății de Stat, director al Direcției Piețe de Capital al Băncii și director general al Direcției Relații cu Piața de Capital și Investiții Financiare, în cadrul băncilor „Ion Țiriac”, respectiv „Bankcoop”.

FOTO: Silviu Matei/Mediafax Foto

În perioada 1991 – 2001, Șaramet a deținut și funcția de consilier asistent al președintelui băncii Eximbank, potrivit CV-ului acestuia. În 2009, actualul director al FNGCIMM SA – IFN a candidat și pentru șefia SIF Moldova.

Claudiu Cercel deține funcția de vicepreședinte executiv pentru piețele financiare în cadrul BRD și este membru al consiliului de administrație al acestei bănci comerciale. Acesta a început să lucreze în cadrul BRD în anul 1993 și a ocupat posturi precum ofițer al trezoreriei sau market operations manager, pentru ca spre finalul anului 2008 să obțină funcția de vicepreședinte al BRD.

FOTO: Alexandru Solomon/Mediafax Foto

Cercel a lucrat anterior, timp de un an, ca manager de vânzări.

Mihai Grigoroiu deține funcția de director general adjunct în cadrul MECMA – AMPOS CCE. Conform declarației sale de avere afișată pe site-ul oficial al ministerului, Grigoroiu deține, alături de soția sa, un apartament în sectorul 2 al Bucureștiului dobândit în cursul acestui an și un autoturism marca Volkswagen.

Grigoroiu a contractat, în 2012, două credite bancare de la BRD, de 28.000 de lei, respectiv 51.300 de euro. El a câștigat pe parcursul anului fiscal trecut un salariu de 1.928 de lei din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și un salariu de 6.078 de lei din partea companiei SC. TDP PARTNERS SRL. În ultimii ani, acesta a deținut și funcții de consilier juridic, asistent în cadrul cabinetului secretarului de stat și consilier PR.

Cătălin Ionuț Roșu este auditor în cadrul MECMA și, conform declarației sale de avere pe anul fiscal trecut, nu deține terenuri, imobile sau bunuri de valoare. El are o autoturism marcaVolkswagen și are un credit scadent în anul 2040 la BCR, în valoare de 37.000 euro.

Venitul său anual a fost în anul fiscal anterior de 6.786 de lei. În ultimii ani, Roșu Cătălin Ionuț a deținut în cadrul ministerului posturi de consilier juridic, consilier al Serviciului de Audit Public Intern și de auditor asistent.

Andrei Atanasiu deține funcția de expert în cadrul MECMA. Conform celei mai recente declarații de avere, acesta a câștigat în anul fiscal anterior suma de 13.440 de lei.

Atanasiu nu deține terenuri, imobile, autoturisme sau alte bunuri de valoare. În ultimii ani, el a lucrat pentru MECMA și în funcția de expert asistent.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”....
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
Păianjeni mari cât un șobolan au invadat Marea Britanie, după ce mii de exemplare au...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Reguli ITP 2024. Se suspendă automat înmatricularea. Ce șoferi nu mai au drept legal de...
Avionul prăbușit de un pilot care și-a pierdut mințile. O catastrofă unică în istoria aviației,...
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Cum explică oamenii de știință legătura dintre depresie și temperatura corpului?