Consul onorific al Iordaniei la Brașov, suspectat de contrabandă cu țigări

Consulul onorific la Consulatul Onorific al Iordaniei la Brașov Dahabreh Raed este suspectat că a sprijinit o grupare de contrabandă cu țigări condusă de un cetățean moldovean, care a pus în funcțiune două fabrici clandestine de țigări, în Brașov și la Mizil, producând un prejudiciu de 825.000 lei, scrie Mediafax.

Grupul infracțional organizat transfrontalier, constituit din cetățeni români, moldoveni și iordanieni, este suspectat de evaziune fiscală și contrabandă cu produse accizabile cu tutun.

„În fapt, se reține că inculpații au constituit un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin punerea în funcțiune, pe raza judetului Brașov și în localitatea Mizil, județul Prahova, a doua fabrici clandestine de producție țigarete contrafăcute și prin producerea și comercializarea de țigarete contrafăcute, cu eludarea plății taxelor și accizelor datorate bugetului de stat”, arată, luni, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

ACTUALITATE Victor Ponta: „Nu am dat BANI să-l cunosc pe Trump. Sunt mai zgârcit”

19:30

ACTUALITATE Victor Ponta: „Cu cât avansează INTELIGENȚA artificială, cu atât avansează și prostia naturală”

19:00

Anchetatorii au stabilit că gruparea era condusă de Veaceslav Hariton, cetățean moldovean, care a organizat aducerea în România a unor utilaje specifice pentru fabricarea și ambalarea țigaretelor, a materiilor prime necesare, respectiv tutun vrac și foițe de țigarete, a forței de muncă, în special cetățeni moldoveni cu o condiție materială modestă și a înființat în diverse locuri linii ilegale de producție a țigaretelor contrafăcute.

Potrivit DIICOT, activitatea ilegală a grupului infracțional organizat a fost sprijinită de Dahabreh Raed, în vârstă de 51 ani, consul onorific în cadrul Consulatului Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei la Brașov.

În 16 martie, Dahabreh Raed a încercat să părăseasca teritoriul României, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, spre Amman – Iordania, „pentru a se sustrage urmăririi penale”, au precizat procurorii DIICOT.

Țigările contrafacute erau comercializate pe întreg teritoriul României, prejudiciul produs de gruparea infracțională fiind estimat la 825.000 de lei.

În urma perchezițiilor făcute de procurorii DIICOT au fost ridicate utilaje de producere și ambalare a țigărilor, peste două tone de tutun vrac, 10.000 țigarete, timbre, blanchete, filtre precum și sumele de 120.000 de lei și aproximativ 135.000 de euro.

Totodată, cele doua fabrici clandestine de producere și ambalare a țigărilor contrafăcute au fost închise.

Procurorii DIICOT au cerut instanței arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Veaceslav Hariton, Cătălin Ionuț Maxim, Salim Khlalif, Vasile Pitiș, George Claudiu Secară și Antonel Chirvasă.

În 12 martie, Curtea de Apel Brașov a dispus definitiv arestarea preventivă a lui Veaceslav Hariton, Cătălin Ionuț Maxim și Khlalif Salim pe o perioadă de 29 de zile.

Instanța a respins propunerea DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov de emitere a unor mandate de arestare petnru Vasile Pitiș, George Claudiu Secară și Antonel Chirvasă.

Grupul infracțional a fost destructurat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, cu sprijinul BCCO Ploiești, IPJ Brașov, SPIR Brașov și Jandarmeriei Ploiești, cu suportul tehnic și informativ al Direcției de Operațiuni Speciale și Serviciului Român de Informații.