Controale la centre comerciale din București și Ilfov, pentru un prejudiciu de un milion de euro

Mai multe centre comerciale din București și din județul Ilfov sunt controlate, sâmbătă dimineață, de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliția Capitalei, fiind vizate firme care, prin evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi creat un prejudiciu estimat la un milion de euro.

Societăți comerciale controlate sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul achizițiilor intracomunitare, precizează Poliției Capitalei.

Controalele sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Serviciilor de Investigare a Fraudelor – Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 Poliție.

Potrivit sursei citate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a fost organizată, de asemenea, o acțiune în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, pe ruta Giurgiu – București, care a vizat identificarea mijloacelor de transport utilizate de cei în cauză pentru introducerea în țară de legume, fructe, mărfuri congelate și materiale de construcții.

Persoanele implicate în această activitate infracțională au folosit pe circuitele comerciale mai multe firme „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate bugetului general consolidat al statului, o mare parte din profitul ilicit astfel obținut fiind transferat în afara țării, prin sisteme de tip money online, potrivit polițiștilor.