Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro

Punctele de lucru a opt firme din București sunt controlate, sâmbătă, de polițiștii specializați în investigarea fraudelor, împreună cu reprezentanți ai Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale, pentru un prejudiciu estimat la 300.000 de euro, potrivit Poliției Capitalei.

Acțiunea a fost demarată în baza datelor și informațiilor deținute de către polițiștii bucureșteni cu privire la faptul că mai multe persoane, în calitate de reprezentanți a cinci societăți comerciale, ar fi introdus în țară produse textile și materiale de construcții, pe care le-ar fi comercializat ulterior.

Potrivit sursei citate, la introducerea în țară, mărfurile erau subevaluate, sumele obținute în urma vânzării acestora nefiind apoi înregistrate în evidențele contabile ale agenților economici. Mai mult, în urma verificărilor, a rezultat faptul că sumele obținute din vânzarea acestor mărfuri erau schimbate în valută cu ajutorul administratorilor unor case de schimb valutar, fiind apoi trimise în conturi bancare din străinătate. În acest context, polițiștii verifică și posibilitatea ca reprezentanții societăților comerciale vizate să fi făcut și spălare de bani.

ULTIMA ORĂ Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein

23:16

ECONOMIE Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro

23:01

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depășește suma de 300.000 euro.