Curtea de Apel Ploiești a menținut interdicția directorului Petrotel Lukoil de a părăsi județele Prahova și Ilfov

Magistrații Curții de Apel Ploiești au admis, vineri, contestația procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova privind modificarea limitelor controlului judiciar impus directorului SC Petrotel Lukoil SA Andrey Bogdanov, trimis în judecată pentru infracțiuni la legea societăților comerciale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Astfel, Curtea de Apel Ploiești a menținut interdicția impusă prin controlul judiciar lui Andrey Bogdanov de a depăși teritoriul județelor Prahova și Ilfov.

Soluția dată vineri de Curtea de Apel Ploiești este definitivă.

Marți, judecătorii de la Tribunalul Prahova, instanță pe rolul căreia se află dosarul în care conducerea SC Petrotel Lukoil a fost trimisă în judecată pentru infracțiuni la legea societăților comerciale, au admis cererea directorului general al Petrotel Lukoil de modificare a limitelor controlului judiciar. Astfel, magistrații i-au permis cetățeanului rus Andrey Bogdanov să se deplaseze pe teritoriul României, fără a depăși granițele țării, în condițiile în care măsura controlului judiciar luată față de acesta îi interzicea să depășească limitele județelor Prahova și Ilfov.

Decizia Tribunalului Prahova nu era definitivă, fiind contestată de procurori.

Și în 17 august, Tribunalul Prahova a decis să permită lui Andrey Bogdanov să părăsească teritoriul României între 27 august și 1 septembrie, pentru a se deplasa la Moscova, însă procurorii au contestat decizia, iar Curtea de Apel Ploiești a menținut controlul judiciar impus directorului Petrotel Lukoil, interzicând acestuia să părăsească țara.

La începutul lunii august, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată a opt inculpați, între care două persoane juridice și șase persoane fizice în dosarul Lukoil. Astfel, conform sursei citate, anchetatorii l-au trimis în judecată pe Andrey Iurevici Bogdanov, cetățean rus, director general și membru în Consiliul de Administrație al SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, acesta fiind acuzat de folosire cu rea-credință a capitalului societății și spălare de bani.

De asemenea, în același dosar au fost trimise în judecată două companii din grupul rusesc, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, pentru spălare de bani, și Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.

Totodată, în același dosar procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor cinci persoane, cetățeni români, ruși și moldoveni cu funcții de conducere în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești. Printre inculpați se numără Andrei Rață, cetățean moldovean, membru în Consiliul de Administrație al SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, acuzat de folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, Dorel Duțu, contabil șef în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, suspectat de complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, Alexey Voinstev și Olga Kuzina, ambii cetățeni ruși care dețin funcții de director general adjunct în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, pentru complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății, Olga Kuzina fiind, de asemenea, suspectată de complicitate la spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

Pe de altă parte, procurorii care au instrumentat dosarul Lukoil au dispus disjungerea cercetărilor și urmărirea penală a SC Petrotel Lukoil și a directorului acesteia, Andrey Bogdanov, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, alte 39 de firme având calitatea de suspect pentru complicitate la cele două infracțiuni.

Astfel, în cauza disjunsă procurorul a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecta Petrotel Lukoil SA Ploiești și față de directorul acesteia, cetățeanul rus Andrey Bogdanov, pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.

De asemenea, a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale față de compania Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acționar majoritar al rafinăriei de la Ploiești, care va fi cercetată pentru infracțiunile de complicitate la folosirea cu rea-credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.

Totodată, procurorul a dispus disjungerea cauzei în vederea urmăririi penale față de 39 de societăți comerciale cu răspundere limitată suspectate de comiterea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, preciza documentul citat.