DESCINDERI în CONSTANȚA. O grupare de contrabandiști de țigări a fost anihilată. Au fost descoperite 60 de milioane de țigarete

DESCINDERI în CONSTANȚA. O grupare de contrabandiști de țigări a fost anihilată. Au fost descoperite 60 de milioane de țigarete
Publicat: 05/07/2012, 16:08
Actualizat: 22/08/2013, 18:42

Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști din cadrul BCCO Constanța, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat care, în perioada 2011 – 2012, a desfășurat operațiuni de tranzit și achiziție/vânzare de țigări în zonele libere Agigea și Curtici – Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăți comerciale cu sediul în București, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obținere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile și înregistrării de operațiuni comerciale fictive.

Joi, 5 iulie 2012, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziții domiciliare în Constanța, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, București și Arad urmărindu-se identificarea documentelor falsificate de membrii grupului a documentelor contabile ale societăților implicate în valorificarea țigărilor și a ștampilelor societății folosite fraudulos.

Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de țigarete.

Valoarea estimată a operațiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupului este de peste cinci milioane de euro.

În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparținând unui număr de trei membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor prevăzute de Legea 241/2005.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor infracțiunile prev. de art. 7 din Legea 39/2003 (constituirea unui grup infracțional organizat), art. 9 lit. a și c din Legea 241/2005(ascunderea sursei impozabile și respectiv înregistrarea de operațiuni și cheltuieli fictive în contabilitatea societăților care au achiziționat țigările) și art. 273 din Legea 86/2006 (prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reținându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului).

Sorry, there are no polls available at the moment.
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Prima reacție a Kremlinului, după ce Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale
Curs valutar BNR 25 noiembrie 2024. Cât costă 1 euro, după ce Călin Georgescu a...
Gigi Becali i-a dat ordin lui George Simion, după ce Călin Georgescu a câștigat alegerile!...
Prima declarație a lui Cosmin Georgescu, după ce tatăl său a câștigat alegerile în România....
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Cine este soția lui Călin Georgescu. Cristela este educator holistic și promovează anti-feminismul: ”Nu fiți...
Victor Ponta dă vina pe Nicolae Ciucă, „un idiot util”, pentru rezultatele alegerilor. „A fost...
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi! Dezvăluirea făcută de Dan Diaconescu
Categoria de pensionari care primesc și 50% din pensia totală, începând cu 1 ianuarie 2025
Fenomenul Călin Georgescu pe TikTok, ignorat de SRI. Cifrele uriaşe ale candidatului viral pe reţea
VIDEO Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Vladimir Putin! Nimeni nu și-a dat seama de...
Gabriel Cotabiță ar urma să fie incinerat marți! Ce dezvăluiri a făcut prietenul lui, Iulian...
Cum a reușit 'meteoritul' Călin Georgescu să fie numărul 1! Explicația unui specialist în social...
Cum arată noile DUSTERE ale Poliției? Au fost văzute pe platformă, în trafic - FOTO
FT: Independenţa militară de SUA, o discuţie din ce în ce mai aprinsă în cadrul...
Descoperire INCREDIBILĂ despre INIMA umană! Ce au găsit medicii?
Dispar bancomatele. Schimbare totală pe piața bancară. Cum vei mai retrage bani
Amestecul Rusiei în alegerile din România. Poziţia lui Georgescu față de Ucraina dă de bănuit
Cine este Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Tânărul a fost coleg de cameră și...
VIDEO Călin Georgescu, prima reacție după exit poll-urile de la închiderea urnelor: „Poporul român a...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat la ultimul concert susținut de Gabriel Cotabiță?! Mihai Trăistariu: "Avea corpul...
BANCUL ZILEI. Ajunge BUBULINA acasă și își găsește bărbățelul prin bucătărie: - Vai, ce surpriză!
TikTok „s-a trezit” după alegerile din România și lansează o campanie împotriva dezinformării