DESCINDERI în CONSTANȚA. O grupare de contrabandiști de țigări a fost anihilată. Au fost descoperite 60 de milioane de țigarete

DESCINDERI în CONSTANȚA. O grupare de contrabandiști de țigări a fost anihilată. Au fost descoperite 60 de milioane de țigarete
Publicat: 05/07/2012, 16:08
Actualizat: 22/08/2013, 18:42

Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiști din cadrul BCCO Constanța, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat care, în perioada 2011 – 2012, a desfășurat operațiuni de tranzit și achiziție/vânzare de țigări în zonele libere Agigea și Curtici – Arad prin folosirea frauduloasă a unei societăți comerciale cu sediul în București, prin falsificarea semnăturii administratorului acesteia, scopul urmărit fiind acela de obținere de beneficii financiare majore prin sustragerea de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat ca urmare a ascunderii sursei impozabile și înregistrării de operațiuni comerciale fictive.

Joi, 5 iulie 2012, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziții domiciliare în Constanța, Zona Liberă Agigea, Zona Liberă Curtici – Arad, București și Arad urmărindu-se identificarea documentelor falsificate de membrii grupului a documentelor contabile ale societăților implicate în valorificarea țigărilor și a ștampilelor societății folosite fraudulos.

Cu aceasta ocazie au fost descoperite aproximativ 60 milioane de țigarete.

Valoarea estimată a operațiunilor comerciale efectuate până la aceasta dată de către membrii grupului este de peste cinci milioane de euro.

În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra a 18 imobile aparținând unui număr de trei membri ai grupului, scopul fiind acela de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor prevăzute de Legea 241/2005.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor infracțiunile prev. de art. 7 din Legea 39/2003 (constituirea unui grup infracțional organizat), art. 9 lit. a și c din Legea 241/2005(ascunderea sursei impozabile și respectiv înregistrarea de operațiuni și cheltuieli fictive în contabilitatea societăților care au achiziționat țigările) și art. 273 din Legea 86/2006 (prezentarea de documente comerciale falsificate la autoritatea vamală, reținându-se diferite forme de participare din partea membrilor grupului).

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
O femeie de 102 ani care nu are riduri aproape deloc și-a dezvăluit secretele. Folosește...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
El este Marius, un alt român decedat în urma inundațiilor din Spania. Bărbatul a lăsat...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
George Simion a fost denunțat la DNA! Trădare supremă în AUR
Rețeta perfectă de gogonele în saramură. Vor rămâne tari toată iarna
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un fizician susține că un alt univers ar fi existat înainte de Big Bang