Directorul unei multinaționale primea acest e-mail. Dacă răspundea, compania devenea victima unei înșelăciuni derulate din comuna ilfoveană Dascălu

Directorul unei multinaționale primea acest e-mail. Dacă răspundea, compania devenea victima unei înșelăciuni derulate din comuna ilfoveană Dascălu
Publicat: 20/02/2015, 09:28
Actualizat: 20/02/2015, 10:41

Cei trei vor fi duși la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Surse din Poliție au declarat pentru MEDIAFAX că aceștia ar fi înșelat, de pe teritoriul României, două companii din Franța cu 670.000 de euro, precum și societăți din Germania, Austria, China și Cipru.

Creierul grupării era cetățeanul grec Christoforos Polytidis, care își închiriase o locuință în localiatea ilfoveană Dascălu și se acociase cu cele două femei din Bacău, Lumința Pândar și Paulina Vrânceanu, care admistrau societățile fantomă controlate de acesta, spuneau sursele citate.

Conform anchetatorilor, grecul folosea un mod de operare nou în Europa, prin care sunt înșelate, de obicei, companiile mari.

Membrii grupării copiau email-ul de serviciu al unei companii multinaționale, modificând foarte puțin această adresă, astfel încât ea să pară reală. Astfel, Christoforos Polytidis se recomanda prin email ca fiind directorul companiei.

Ulterior, de pe acest cont, Christoforos Polytidis, trimitea un email directorului financiar al aceleiași companii pe care îl înștiința că la nivelul companiei se desfășoară o anchetă și are loc un audit extern. Falsul director general îi mai comunica directorului financiar că există suspiciuni față de faptul că în interiorul firmei există „o cârtiță”, motiv pentru care, legat de acest subiect, nu trebuie să vorbească cu nimeni altcineva, iar comunicarea pe această temă o vor face exclusiv prin intermediul email-ului.

Dacă directorul financiar răspundea la email, acesta era contactat de falșii reprezentanți ai firmei de audit care îl anunțau că trebuie să le trimită toate facturile mai mari de 40.000 de euro.

După ce primeau documentele, suspecții contactau clienții companiei respective, ale căror nume se regăseau în documentele contabile, și îi anunțau că societatea a schimbat conturile în care se făceau plățile și le trimiteau alte numere de cont, astfel încât să le fie virați lor banii.

Polițiștii români au reușit să recupereze din mai multe conturi ale lui Christoforos Polytidis suma de 520.000 de euro, bani despre care se bănuiește că ar proveni din înșelarea unei companii din Franța cu 670.000 de euro.

Anchetatorii români au lucrat la acest caz în cooperare cu autoritățile franceze și cu poliția din Austria.

Grecul ar fi comis înșelăciunile pentru care este suspectat, în perioada iulie-august 2014, existând indicii că acesta ar fi prejudiciat societăți din Franța, Germania, Austria, China și Cipru.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. 'Odată cu acest sunet dubios, s-a...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Polonia, îngrijorată de escaladarea conflictului în Ucraina: „Simțim că necunoscutul se apropie”
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături...
„Cel mai singuratic om din lume” trăiește la -70 grade, la 5 ore distanță de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră'
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Impact uriaş pentru România după ce va adera şi terestru la Schengen
Ghiță a murit pe loc, în mașina ruptă în două, în Maramureș. A fost găsit...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Putin a dat ordinul ISTORIC. A făcut chiar el anunțul ce a îngrozit planeta: Decizia...
Harry și Meghan, pe drumuri diferite. Nu se mai ascund. Artificii la Casa Regală
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a...
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
A îngropat Dana Roba securea războiului cu părinții lui Daniel Balaciu? Cum a decurs întâlnirea...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Motive să fim optimiști: Inovațiile din știință care fac lumea mai bună