DNA: Sechestru de peste 30 de milioane de lei în cazul deputatului Nicolae Păun

Procurorii DNA au anunțat, printr-un comunicat de presă, că au pus sechestru până la concurența sumei de 30.470.708,72 lei în cazul deputatului Nicolae Păun și de 411.541 lei în ceea ce îl privește pe Mădălin Voicu.

„De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator și a popririi asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății Niky Scorpion Alcom S.R.L., până la concurența sumei de 3.220.000 lei”, se arată în comunicat.

DNA a anunțat că a pus sechestru în valoare de zeci de milioane de lei și pe bunurile celorlalte persoane cercetate în dosar.

Mădălin Voicu a ajuns, luni dimineața, la sediul DNA în dosarul în care deputatul este cercetat în libertate pentru trafic de influență și spălare de bani, pentru a lua la cunoștință măsurile dispuse de în cauză.

Procurorii urmează să identifice bunurile pe care le dețin cei cercetați în dosar și care pot fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.

După ce parlamentarii au respins cererile Parchetului de reținere și arestare, în cazul lui Mădălin Voicu, procurorii DNA au dispus control judiciar pe o cauțiune în valoare de 500.000 de lei pentru deputat, însă instanța supremă a dispus revocarea măsurii preventive.

Procurorii spun că Nicolae Păun „în calitate de președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu și a asigurat un salariu unei persoane din familia acestuia acestuia (fără nicio contraprestație), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociația Partida Romilor”.

DNA susține că „aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcționari și demnitari, intervenții concretizate în contextul validării proiectelor cu finanțare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuției de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa”.

De asemenea, DNA precizează că „Mădălin Voicu, în exercitarea obligațiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declarații de avere la Camera Deputaților, fără a declara sumele de bani obținute de la Asociația Partida Romilor «Pro Europa», totalizând 300.682 lei – venit brut si 217.300 lei venit net”.

„Acești bani proveneau din fondurile alocate derulării proiectelor europene despre care Mădălin Voicu știa ca sunt deturnați”, susține DNA.

În ceea ce îl privește pe Nicolae Păun, care este și președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, deputatul este acuzat de ” folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influență, influențare a declarațiilor, toate în formă continuată”.

Parlamentarul este acuzat și de evaziune fiscală după ce, prin intermediul firmei SC Niky Scorpion Alcom SRL, ar fi cumpărat terenuri la preț supraevaluat, pentru ca astfel să fie majorate cheltuielile societății și diminuat impozitul datorat statului.

Conform DNA, dosarul vizează nereguli în derularea proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, cu finanțare din fonduri europene, care s-a desfăsurat în perioada 2010-2013.Potrivit procurorilor, grupul-țintă al proiectului a fost „constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanții” și că „în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donație organizației Asociatia Partida Romilor Pro Europa”.

De asemenea, DNA susține că „banii destinați proiectului (77%) au fost folosiți pentru plata salariilor angajaților proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului țintă format din 3.296 persoane”.

Astfel, „s-a creat un prejudiciu în suma totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene și 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operațiunile ilicite derulate de conducerea Asociației Partida Romilor și de către managementul proiectului”.

DNA a vizat și proiectul cu finanțare europeană „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, derulat în aceeași perioadă. „A rezultat ca unii dintre participanți au urmat câteva ore de curs și la final au primit un certificat de absolvire, precum și sume de bani între 300 și 600 de lei, în timp ce alte persoane, deși s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciun curs, dar au primit sume de bani între 300 și 600 de lei sau nu au primit deloc”.

Neregulile în administrarea proiectului au dus la un prejudiciu de „14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European și 1.538.529 lei din bugetul național)”.