DNA: Un preot al Bisericii Ortodoxe Române conducea rețeaua de trafic de țigări de la Siret. Părintele solicita eliminarea rețelelor concurente

Potrivit procurorilor DNA rețeaua era condusă de către preotul Dumitru Horga care era ajutat și de către Nelu Fediuc șeful vămii Siret. Procurorii spun că preotul Horga a constituit acest grup în perioada 2008-2009. Din această rețea au fost puș sub urmărire penală 39 de persoane: 16 inspectori și lucrători vamali în cadrul Biroului Vamal Siret, 16 polițiști de frontieră, 6 persoane care se ocupau cu traficul de țigări și un consilier din cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași. „În ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale se menționează că există probe care conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, în perioada 19 august 2008 – 3 martie 2009, inculpatul Horga Dumitru, preot în parohia din localitatea Cândești jud. Botoșani, a inițiat, constituit și coordonat activitatea de contrabandă cu țigări din Ucraina a unui grup infracțional organizat ce avea ca scop introducerea unor însemnate cantități de țigări prin Vama Siret (peste plafonul admis de Regulamentul Vamal), cu sprijinul cointeresat al unor polițiști de frontieră și lucrători vamali”, se arată în comunicatul DNA

Condamnat pentru trafic de influență

Dumitru Horoga este preotul ortodox al localității Cândești din județul Botoșani. Presa locală a menționat că preotul a fost condamnat în 2008 pentru trafic de influență la 2 ani de închisoare cu suspendare. Preotul a fost acuzat și condamnat pentru că cerut și primit diverse sume de bani de la trei botoșăneni pentru a le rezolva problemele cu legea. În afară de dosarul de trafic de țigări preotul este cercetat și într-un alt dosar de trafic de influență similar cu cel în care a fost deja condamnat.

Potrivit DNA preotul era cel care asigura finanțarea rețelei de trafic de țigări. Astfel că unul dintre cei care care transportau țigările prin vamă i-a explicat că trebuie să plătească lunar o taxă de 200 de dolari. Banii ajungând la șeful vămii. Preotul a decis să strângă relațiile cu șeful vămii care a fost cooptat în acestă rețea. „lnculpații Horga Dumitru și Sofronie Daniel l-au cunoscut pe inculpatul Fediuc Nelu, șef al Punctului de Trecere a Frontierei Siret și ulterior numit șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret, „cultivând” cu acesta o „relație de prietenie” bazată inițial pe oferirea unor „atenții” constând în bunuri materiale (produse alimentare și băuturi) și cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă de la finele anului 2007. „, se arată în comunicatul DNA

Spaga 50 sau 100 de lei pe transport

Preotul și șeful vămii se lăudau cu relațiile în mediul politic și la vârful unor instituții publice. Procurorii spun că rețeau de trafic de țigări era cunoscută ca aparținând lui Nelu Fediuc șeful punctului vamal. Membri rețelei primeau tratament preferențial. „Astfel, grupul infracțional a ajuns să fie cunoscut de lucrătorii poliției de frontieră, dar și de lucrătorii vamali din cadrul Biroul Vamal Siret ca fiind „oamenii lui FEDIUC”. Astfel, cei în cauză beneficiau de un tratament preferențial la trecerea prin Punctul de Trecere a Frontierei (P.T.F) Siret, pe baza oferirii unor atenții celor aflați în serviciu, precum și a unor „comisioane” date lucrătorului poliției de frontieră care era de serviciu și se ocupa de controlul documentelor – suma de 50 lei, respectiv lucrătorului vamal care efectua controlul vamal pe sensul de INTRARE – suma de 100 lei. De asemenea, membrii grupului aveau acces la informații privind planificarea în serviciu a lucrătorilor, a controalelor ulterioare pe arterele de circulație efectuate de D.R.A.O.V. Iași, I.P.J. și I.J.P.F. Suceava sau Garda Financiară Suceava”, se arată în comunicat

Șeful vămii responsabil cu contrainformațiile grupului

DNA spune că Nelu Fediuc era cel care asigura protecția rețelei de traficanți. Mai exact el îi informa pe cei care făceau transportul când să treacă prin vamă și dacă există controale din partea altor instituții. „La fiecare intrare în țară, membrii grupului dădeau lucrătorului poliției de frontieră care era de serviciu și se ocupa de controlul documentelor suma de 50 lei, iar lucrătorului vamal care efectua controlul vamal pe sensul de INTRARE, suma de 100 lei. Fiecare transport s-a efectuat pe baza informațiilor furnizate de Fediuc Nelu cu privire la planificarea în serviciu a lucrătorilor din P.T.F. Siret (aprobă planificările și inclusiv componența turelor de serviciu), fiind preferate turele conduse de Strugar Sorin, Cuzencu Octavian și Jitariuc Virgil, din cadrul S.P.F. Siret, și respectiv șefii de tură Ciornei Tudor și Șcladan Sorin din cadrul B.V. Siret”, se arată în comunicat

Preotul a cerut eliminarea concurenței

DNA mai susține că preotul i-a sugerat șefului vămii să elimine concurența. Mai exact în județul Botoșani funcționau și alte rețele care comercializau tigări de contrabandă. Astfel că preotul i-a sugerat vameșului să organizeze controale astfel încât rivalii să fie eliminați. „Pentru a-și asigura monopolul distribuției de țigări din Ucraina pe raza județului Botoșani, precum și pentru a majora cantitățile de țigări ce urmau a fi trecute prin P.T.F. SIRET și implicit câștigurile realizate din comercializarea acestora, la inițiativa lui Horga Dumitru, dar și a relațiilor conflictuale apărute între Fediuc Nelu și un ofițer de poliție, șef de tură aflat în subordinea inculpatului, cei doi au hotărât îndepărtarea din circuitul de contrabandă unor așa ziși competitori (în fapt alte persoane care se ocupau de contrabanda cu țigări în aceeași zonă). Astfel, unul dintre aceștia a fost depistat și sancționat contravențional cu suma de 5. 000 lei și confiscarea, din autoturismul acestuia, a cantității de 200 pachete de țigări, iar altul a fost sancționat prin confiscarea cantității de 666 pachete de țigări și aplicarea unei contravenții în valoare de 5.000 lei.”, se arată în comunicatul DNA

DNA spun că în șapte luni de activitate rețeau a prejudiciat bugetul de stat cu 1,5 milioane lei. Adică acești banii reprezintă taxele pe care în mod normal le plătesc cei care importă și comercializează tigări.