Doi oameni de afaceri și doi angajați din Ministerul Agriculturii, reținuți pentru corupție cu fonduri UE

Procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, a oamenilor de afaceri Gheorghe Dudu și Florin Macovei, a lui Florin Brezeanu, însărcinat cu efectuarea controalelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Control și Antifraudă (MADR-DGCA), și a lui Gabriel Potcovaru, din cadrul OJPDRP Brașov

În acest dosar, procurorii DNA au făcut, miercuri, 27 de percheziții în județul Brașov, printre care și la sediul OJPDRP.

Procurorii fac cercetări în această cauză pentru săvârșirea, în perioada 2011-2014, a unor presupuse infracțiuni de corupție și obținere nelegală de fonduri europene.

Cei doi oameni de afaceri din Brașov sunt suspectați că au dat mită unor funcționari, inspectori, experți și șefi din cadrul OJPDRP, oferindu-le bani, cadouri și sejururi la pensiuni din zona Brașovului, au declarat surse judiciare miercuri pentru MEDIAFAX.

În schimb, oamenii de afaceri ar fi fost ajutați să obțină finanțări europene nerambursabile, în baza unor documente false. Cei doi oameni de afaceri s-ar fi folosit de angajați ai OJPDRP pentru a dezvolta o fermă de găini și pentru a extinde și moderniza o fermă de curci.

Programul Național de Dezvoltare Rurală a fost prejudiciat astfel cu peste 3 milioane de euro, au mai arătat sursele judiciare citate.

În comunicatul DNA de joi se arată că Gheorghe Dudu și Florin Macovei sunt cercetați pentru dare de mită și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Florin Brezeanu și Gabriel Potcovaru sunt cercetați, la rândul lor, pentru luare de mită și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicității.

Potrivit procurorilor, în perioada 2011 – 2014, Gheorghe Dudu și Florin Macovei, oameni de afaceri din județul Brașov, au urmărit obținerea de finanțare comunitară nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), cu depășirea plafoanelor legale maxime. Cei doi sunt prieteni foarte apropiați, astfel că au folosit același plan infracțional.

În Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) se prevede că, în cadrul măsurii „Modernizarea exploatațiilor agricole”, în sectorul zootehnic valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși 2.000.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (maxim 800.000 euro). În același timp, prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 65/2011 (document cu aplicabilitate directă în statele membre), se prevede că nu se efectuează nici o plată către beneficiarii în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a obține aceste de plăți în scopul obținerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor.

Pentru a eluda aceste prevederi și pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în valoare mai mare decât plafonul legal (adică de aproape dublu față de valoarea maximă de 800.000 de euro), cei doi oameni de afaceri au folosit societăți pe care le controlau prin faptul că, în cadrul acestora, aveau calitatea de administrator și reprezentant, iar asociați erau diverse persoane interpuse, membri ai familiilor celor doi.

Gheorghe Dudu a folosit SC Romagrafeed 2009 SRL și SC Romagra Otis SRL, iar Florin Macovei – Andrasel Spaco 2011 SRL și Casiopeia Spaco SRL. Folosindu-se de aceste societăți, cei doi au divizat artificial proiectele lor de afaceri și au formulat câte o cerere de finanțare în numele fiecărei societăți, pentru a se situa, formal, sub plafonul impus de PNDR.

Pentru a stabili aceste bugete estimative pentru cele patru societăți, cei doi oameni de afaceri au folosit o serie de oferte falsificate, provenite de la aceiași producători/furnizori. În aceste oferte prețurile au fost stabilite în așa fel încât valoarea totală a cheltuielilor eligibile astfel rezultată să se situeze cât mai aproape de limita maximă și să permită o valoare cât mai mare a fondurilor nerambursabile accesate (de aproape 800.000 de euro în fiecare caz).

Întrucât, potrivit PNDR și Ghidului solicitantului, beneficiarii proiectelor sunt obligați să asigure cofinanțarea, cei doi oameni de afaceri au depus extrase de cont emise de unități bancare din care rezultă că au împrumutat cele patru societăți (fiecare om de afaceri pentru societățile controlate de el) cu sumele corespunzătoare. În realitate, din datele existente în cauză, a rezultat că aceste documente nu sunt corespunzătoare adevărului, întrucât aceeași sumă de bani a fost depusă consecutiv în numele fiecărei societăți comerciale, la cele două unități bancare, suma staționând în acel cont doar până la primirea extrasului de cont necesar dovedirii disponibilului, după care era retrasă și virată în numele altei societăți.

Ulterior, după încheierea contractelor de finanțare, în faza de implementare a proiectelor, Gheorghe Dudu Gheorghe și Florin Macovei au beneficiat de ajutorul acordat de Florin Brezeanu și Gabriel Potcovaru, persoanele însărcinate cu efectuarea controalelor din cadrul MADR – DGCA și, respectiv, din cadrul OJPDRP Brașov. Acest ajutor a avut la bază relația de prietenie existentă între cei doi oameni de afaceri și reprezentanții organelor de control, precum și diverse avantaje materiale obținute de aceștia din urmă. În consecință, în cadrul controalelor efectuate de cei doi funcționari, nu au fost evidențiate nici elementele din care rezulta divizarea artificială a proiectelor de afaceri și nici suspiciunile de fals privind documentele folosite pentru accesarea fondurilor europene.

Ajutorul dat de Florin Brezeanu celor doi oameni de afaceri a constat în: furnizarea de informații în legătură cu stadiul cererilor formulate de cei doi, „consultanță” cu privire la neregulile existente în cadrul proiectelor celor doi și cu privire la modul în care aceste nereguli puteau fi acoperite. În schimbul acestui ajutor, Dudu și Macovei i-au asigurat lui Brezeanu cazare în cadrul deplasărilor lui în zona Brașovului, i-au dat produse alimentare și sume de bani.

Ajutorul dat de Gabriel Potcovaru celor doi a constat în crearea condițiilor artificiale de eligibilitate pentru două proiecte. În acest scop, în cadrul verificărilor preliminare aferente cererilor de plată solicitate de cei doi titulari de proiecte, a consemnat în date nereale, pentru deblocarea tranșelor de plată în favoarea acestora. În schimbul sprijinului acordat Potcovaru a fost recompensat de Gheorghe Dudu cu o sumă de bani disimulată într-un plic. Există indicii rezonabile conform cărora Potcovaru percepea un „tarif” de circa 300 de euro.

Celor patru inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.