Doi vietnamezi sunt acuzați de o evaziune de peste 2,1 milioane de lei prin comerț cu obiecte artizanale
Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii bucureșteni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au descins, joi, la șapte adrese din București și județul Ilfov și au pus în aplicate șapte mandate de aducere, dintre care două pe numele unor cetățeni vietnamezi, într-un dosar de evaziune fiscală.
Conform sursei citate, începând cu luna februarie a acestui an, suspecții ar fi înființat și coordonat mai multe firme fantomă, pentru a evita să plătească impozitele către stat.
În perioada 2012 – 2014, aceștia au adus în România cantități mari de articole de marochinărie și bijuterii artizanale pe care le-au distribuit ulterior prin intermediul a două lanțuri de hipermarket-uri, la prețuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziție.
Astfel, au fost înregistrate în contabilitatea societății importatoare facturi fiscale fictive provenite de la firmele fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente, calculatoare și laptopuri conținând programe de gestiune a cantităților și prețurilor reale, documente de proprietate pentru bunuri precum și 36.000 de lei, 1.000 de euro și 500 de dolari.
De asemenea, au fost confiscate toate mărfurile deținute, valoarea acestora depășind suma de 1.800.000 de lei, întrucât nu au fost prezentate acte de proveniență.
Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5 fiind inițial reținute trei dintre acestea. Ulterior, instanța a decis că suspecții pot fi cercetați sub control judiciar.
„Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului, estimat la 2.100.000 lei, a fost recuperat integral, prin aplicarea de măsuri asigurătorii, respectiv prin poprirea sumei de 1.400.000 de lei și sechestre asupra unui imobil din sectorul 1 și asupra unei părți a fondului de marfă”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Capitalei.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.