Fiica președintelui CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii ploieșteni au început urmărirea penală împotriva Andreei Cosma, fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și a persoanei juridice Biroul Notarial Public Cosma Andreea pentru evaziune fiscală și spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit Biroului de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului Curții de Apel Ploiești, la data de 1 noiembrie procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au început urmărirea penală față de B.N.P. Cosma Andreea Ploiești, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, existând indicii că în perioada 2012 – 2013 reprezentanții legali ai contribuabilului B.N.P. Cosma Andreea Ploiești au depus și declarat deconturi de TVA ca urmare a unor operațiuni comerciale derulate cu contribuabili cu comportament fiscal neadecvat asimilat firmelor tip – fantomă.

„Sumele astfel decontate către contribuabilii menționați, respectiv 309.479 lei, au fost ridicate ulterior în numerar fără justificare legală, constituind obiectul material al infracțiunii de spălare de bani. În cursul urmăririi penale, au rezultat elemente noi constând în aceea că în perioada mai sus menționată Cosma Andreea, în calitate de notar public, a autorizat respectivele operațiuni comerciale, precum și alimentarea, transferul și retragerea de numerar cu sau fără justificări, ce nu au la bază motive reale”, se arată în comunicat.

EXTERNE Administrația SUA l-a sancționat pe un lider politic din GEORGIA /Blinken denunță ”subminarea viitorului euro-atlantic” pentru beneficiul Rusiei

21:03

POLITICĂ Crin Antonescu: „Nu am sprijinul lui Trump, dar este și o parte BUNĂ în acest lucru”

20:54

Procurorii arată că, urmare a acestor considerente, la 31 octombrie , prin ordonanță, s-a dispus extinderea cercetărilor și începerea urmăririi penale și față de notarul public Andreea Cosma, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, învinuire ce i-a fost adusă la cunoștință în data de 1 noiembrie, în prezența apărătorilor aleși.

Anterior, agenția MEDIAFAX informase, potrivit unor surse judiciare, că Andreea Cosma, fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani și în care au fost arestate șase persoane, între care un fost angajat al SGG.

Potrivit surselor citate, Andreea Cosma este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, dosar în care în urmă cu două săptămâni fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alte cinci persoane.

Conform surselor citate, Andreea Cosma ar fi garantat un credit contractat de unul dintre inculpații din acest dosar, credit care nu ar fi fost rambursat. În plus, mai multe documente al căror scop era să dea o aparență de legalitate unor tranzacții făcute prin firmele-fantomă ale persoanelor arestate în acest dosar ar fi fost perfectate prin biroul notarial pe care Andreea Cosma îl are în Ploiești, ea fiind notar.

Nici tatăl Andreei Cosma, președintele CJ Prahova, Mircea Cosma, și nici fratele acesteia, deputatul Vlad Cosma, nu au putut fi contactați pentru a da detalii în legătură cu această situație.

Andreea Cosma are 38 de ani, este notar și are un birou notarial într-o zonă centrală din Ploiești, situată în apropierea viitorului sediu al Tribunalului Prahova.

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și alte cinci persoane – Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuț Șerban, Elena Giluela Ștefănescu și Emilia Loredana Dobre – au fost arestați preventiv, în 19 octombrie, de magistrații Tribunalului Prahova, pentru evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziții și livrări de mărfuri și servicii prin aproximativ 60 de societăți comerciale din București și județul Prahova, unele de tip „fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizații județene, implicându-se activ în campania electorală a USL de anul trecut.

Președintele PSD Prahova, Mircea Cosma, declara corespondentului MEDIAFAX că Păvăleanu a fost propus de PSD Prahova pentru a lucra la SGG.

„Știu că atunci când mi-au cerut un om pentru SGG am dat un economist, care e el. Asta era în martie, sau ianuarie, februarie, nu mai știu. Ni s-a spus să avem o propunere și am făcut vreo trei și l-au ales pe el”, a spus Cosma.

Mircea Cosma a mai spus că Marcel Păvăleanu nu deține o funcție de conducere în PSD Prahova. Păvăleanu este președintele organizației locale Plopeni a PSD.