Fostul director APIA, directorul adjunct și un șef de serviciu, reținuți după ce ar fi virat ilegal 26 milioane euro unei firme din Bulgaria

Fostul director al APIA Gheorghe Benu, care la data comiterii faptelor era director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, fiind suspendat din funcție în iunie 2014, după ce a fost reținut într-un dosar privind acordarea ilegală de subvenții agricole, a fost reținut de procurorii DNA, în acest nou dosar de corupție fiind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor.

Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, a fost reținută pentru abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor, în timp ce pentru Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a fost emisă ordonanță de reținere pentru abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor.

Cei trei urmează să fie duși în instanță, marți, cu propunerea de arestare preventivă.

În anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană, iar în acest sens au fost derulate proceduri pentru achiziționarea a 11 produse alimentare, între care făină și ulei.

Potrivit DNA, nouă din cele 11 contracte de furnizare a produselor alimentare încheiate în anul 2012 s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28.02.2013, însă două contracte, respectiv cele de furnizare făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui, nu au fost derulate corespunzător.

Astfel, pentru făină și ulei APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitații deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicația informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară. Aceste contracte au fost aprobate și semnate de către Gheorghe Dorel Benu și Melinda Klara Kerekeș, în calitate de directori APIA, beneficiind de sprijinul lui Anton Giminadis, în condițiile în care aceștia știau că acele convenții au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condițiilor prevăzute în documentația de atribuire și în caietul de sarcini privind cerințele minime de calificare.

Procurorii DNA spun că, astfel, a fost produs un prejudiciu de peste 26,5 milioane de euro bugetului general al UE, reprezentând valoarea totală a contractelor.

În cazul contractului privind furnizarea de făină, conform mecanismului PEAD (Planul anual european de furnizare ajutoare alimentare), societatea bulgară urma să valorifice cantitatea de orz pusă la dispoziție de UE, din stocurile de intervenție și, cu suma astfel obținută, să achiziționeze făină albă de grâu, pe care să o pună la dispoziția autorităților române care, ulterior, urmau să o atribuie către persoanele defavorizate.

Cel de-al doilea contract se referea la furnizarea de ulei de floarea soarelui ambalat în sticle de 1 litru achiziționat de pe piața comunitară din mijloacele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

„Deși firma bulgară nu și-a respectat obligațiile stabilite în cele două contracte, Gheorghe Benu și Anton Giminadis au dispus transferul sumei totale de 87.221.848,27 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans. Anterior, Anton Giminadis acordase «bun de plată» facturilor emise de societatea bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare care a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei.

Transferul sumei de bani a fost efectuat de funcționari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acționat la instigarea acesteia din urmă”, arată procurorii DNA.

Aceștia mai spun că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842 de tone făină din totalul de 36.250,177 tone, reprezentând 16%. În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei. În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantității de ulei și 29% din totalul cantității de faină.

„Ca rezultat al activității infracționale, firma din Bulgaria a obținut un folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene”, adaugă anchetatorii.

La acest caz, procurorii au lucrat cu reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În acest dosar, procurorii DNA au făcut percheziții, luni, la sediile Agențiilor de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București și Ilfov, iar surse judiciare declarau pentru MEDIAFAX că sunt vizați mai mulți directori de la APIA București și Ilfov suspectați de fraude cu fonduri europene.

În iunie 2014, Dorel Gheorghe Benu a fost suspendat de către ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, din funcția de director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după ce a fost reținut într-un dosar privind acordarea ilegală de subvenții agricole.

Gheorghe Benu este cercetat, alături de directorul APIA Suceava, Eugen Mogoș, de directorul adjunct al APIA Suceava, Delia Moldoveanu, și de alte cinci persoane, într-un dosar de acordări ilegale de subvenții agricole în județul Suceava. Inițial, în acest dosar, Benu a fost arestat preventiv în iunie 2014, ulterior a fost plasat în arest la domiciliu, apoi pus sub control judiciar. Benu este acuzat de abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului în legătură cu gestionarea fondurilor europene și protecția acordată de el Deliei Moldoveanu, astfel încât să obțină pe toate exploatațiile subvenții de la Uniunea Europeană.

Cercetările în acest dosar vizează admiterea la plată a unor cereri de acordare a sprijinului financiar pe suprafață sau în domeniul zootehnic, unor persoane fizice, juridice, parohii și mănăstiri care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate. Din documentele anchetatorilor a reieșit că în anul 2012 au fost aprobate 193 de dosare, iar în 2013 alte 213 dosare de subvenții pentru parohii și mănăstiri din județul Suceava. Ancheta vizează subvenții acordate în perioada 2012-2014, prejudiciul estimat fiind de peste cinci milioane de lei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Subvențiile se acordă sub formă de plăți directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC).

România este țara în care Oficiul European de Luptă Antifraudă a făcut, în 2014, cele mai multe investigații privind utilizarea fondurilor europene, fiind urmată, la mare distanță de Ungaria și Bulgaria, potrivit raportului de activitate al instituției pe anul trecut.