Fostul judecător Nicușor Maldea rămâne încă 30 de zile în arest

Curtea de Apel București a admis, vineri, propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de prelungire cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă a fostului magistrat Nicușor Maldea.

Instanța a dispus și prelungirea arestului preventiv pentru lichidatorii judiciari Ion I. Tudor și Nicolae Călin Oancea și a arestului al domiciliu pentru lichidatorul Loredana Berar.

De asemenea, Curtea de Apel București a decis să-i înlocuiască lichidatorului judiciar Ioan M. Tudor arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Decizia instanței nu este definitivă, ci poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Nicușor Maldea a fost arestat pe 17 octombrie, de Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat că a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de intrare în faliment formulate de două firme. La sfârșitul lunii octombrie, Maldea a demisionat din magistratură, iar în 5 noiembrie președintelui Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a judecătorului.

Curtea de Apel București a decis, în 15 octombrie, ca lichidatorii Ion I. Tudor, Ion M. Tudor, Loredana Berar și Călin Oancea să fie arestați preventiv, dar aceștia au contestat decizia. ICCJ a hotărât, în 22 octombrie, ca Loredana Berar să fie plasată în arest la domiciliu și a menținut deciziile primei instanțe în cazul celorlalți trei inculpați.

Procurorii DIICOT fac cercetări față de un grup infracțional suspectat de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual.

Potrivit anchetatorilor, grupul a fost constituit în 2009, de lichidatorul judiciar Ion Tudor, iar gruparea a fost sprijinită și de fostul judecător Nicușor Maldea, de la Secția a II-a Civilă, de Contencios administrativ și fiscal, care avea spre soluționare dosare privind insolvența unor societăți comerciale.

Fostul judecător Nicușor Maldea este suspectat că a cerut și primit în total 80.000 euro, pentru a admite cererile de intrare în faliment a unor societăți.

După intrarea în faliment, unul dintre membrii grupului infracțional, lichidator judiciar, a vândut bunurilor societăților în faliment, la prețuri subevaluate, către alte firme controlate de membrii grupului. Ulterior, aceste societăți au vândut bunurile către alte persoane, la o valoare mult mare, susțin procurorii.

Din documentele anchetatorilor rezultă că fostul judecător Nicușor Maldea, la data faptelor președinte al Secției a II-a Civilă, Contencios, Administrativ și Fiscal de la Tribunalul Caraș-Severin, care avea de soluționat mai multe dosare penale în care lichidator judiciar a fost Ion Tudor, a primit de la acesta, prin intermediul lui Cristian Gelu Murariu, 60.000 dce euro, pentru a da soluții favorabil în dosarele comerciale pe care le avea spre soluționare.

„La data de 6 mai 2010, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței, împotriva debitorului SC Drumuri și Poduri SA Reșița, iar ulterior, la data de 7 aprilie 2011, a fost admisă cererea administratorului judiciar IT Management Advisors SPRL, fiind dispusă declanșarea procedurii falimentului”, notează anchetatorii, care arată că, după deschiderea procedurii falimentului, Ion Tudor a valorificat bunurile societății Drumuri și Poduri SA Caraș-Severin, către societăți comerciale controlate de către acesta.

Anchetatorii susțin că, pentru a ascunde proveniența sumei de 60.000 de euro dată Nicușor Maldea, au fost încheiate fictiv cu acesta două contracte de vânzare-cumpărare pentru un teren forestier de 5.850 mp, din localitatea Târnova, aparținând magistratului. Magistratul fusese pus în posesie cu acel teren în 14 mai 2008, titlul de proprietate fiind emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Caraș-Severin.

Unul dintre contracte a fost încheiat în 17 noiembrie 2010, fiind autentificat la Biroul Notarului Public Florica Dobre, din Reșița, pădurea în suprafață de 5.890 mp fiind atunci „înstrăinată”, cu suma de 60.000 de euro, lui Cristian Gelu Murariu.

După trei luni, în februarie 2011, Cristian Gelu Murariu, împreună cu soția sa, Florentina Murariu, „au încheiat fictiv contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 477/2011 de către BNP Dobre Florica din Reșița, în care s-a consemnat în fals că sus-numiții au înstrăinat către Tudor I. Ion același teren cu suma de 20.000 lei (aproximativ 8% din valoarea contractului anterior)”, susțin anchetatorii.

Lichidatorul judiciar Ion Tudor mai este acuzat că, împreună sora și tatăl său, care erau asociați și administratori în mai multe firme și asociați coordonatori în cadrul unor societăți civile profesionale de lichidare a unor societăți aflate în insolvență, au atras mai mulți administratori de la diverse firme, pentru emiterea de facturi fiscale fictive. „Fabricile de facturi” au funcționat o perioadă de timp relativ scurtă, după care au fost radiate de membrii grupării.

Prin intermediul acestora, lichidatorul judiciar urmărea fie să majoreze artificial cheltuielile și implicit deducerea TVA, fie să poată retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor firme aflate în insolvență sau pentru valorificarea bunurilor din insolvență. Ulterior, toate aceste societăți, în număr de 30, au fost radiate, iar locul acestora a fost luat de altă societate comercială cu același profil de activitate, care a fost înființată înainte de radierea celei care urma a fi înlocuită, iar documentele justificative și contabile ale firmelor radiate au fost distruse, potrivit anchetatorilor.