Fostul șef al vămilor, Viorel Comăniță, cercetat în libertate în dosarul evaziunii fiscale cu produse petroliere. Fostul șef SIPI Constanța, ARESTAT preventiv

Fostul șef al SIPI Constanța, Dan Secăreanu, și alte șapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul șef al Vămilor, Viorel Comăniță, a primit interdicție de a părăsi țara, a decis, marți seară, CAB.

Conform deciziei Curții de Apel București (CAB), Comăniță va fi astfel cercetat în libertate, la fel ca alte două persoane dintre cele 11 care fuseseră reținute de procurorii anticorupție în acest dosar.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au cerut CAB arestarea preventivă a celor 11 – fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor (ANV), Viorel Comăniță, fostul șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă (SIPI) Constanța, Dan Florin Secăreanu, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei-Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba și Mihai Buliga.

Propunerea procurorilor DNA privind arestarea preventivă a celor 11 s-a judecat în ședință secretă.

Opt dintre cele 11 persoane reținute au dorit să dea declarații în fața judecătorului CAB, încercând să acrediteze ideea că modul în care au procedat nu este ilegal, așa cum susține DNA.

La rândul său, procurorul a arătat că faptele de care sunt acuzați cei 11 sunt fapte grave de prejudiciu pentru patrimoniul bugetului general consolidat al statului și generează sentimentul de vătămare a climatului social, în absența unui răspuns ferm al autorității judiciare.

Procurorul a mai arătat că, prin faptele lor, inculpații au dus la știrbirea încrederii societății în organele judiciare și că, totodată, trebuie avută în vedere întinderea însemnată a prejudiciului.

Avocații celor 11 au cerut instanței fie cercetarea în libertate a clienților lor, fie stabilirea unei interdicții, precum cea de a nu părăsi localitatea sau țara.

Totodată, anchetatorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă a altor șase persoane urmărite penal în acest caz, printre care omul de afaceri Radu Nemeș și soția acestuia. În cazul celor șase care nu au fost găsiți, CAB a decis să formeze un dosar separat, care va fi judecat miercuri, tot în ședință secretă.

Cei șase inculpați cu propunere de arestare preventivă în lipsă sunt Radu Nemeș, Codruț Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeș, Mihai Gulea și Ștefan Pușcasu.

Viorel Comăniță este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat, iar Florin Dan Secăreanu este acuzat și de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, s-a arătat într-un comunicat de presă de marți al DNA.

Radu Nemeș, coordonatorul grupului infracțional organizat, Dana Nemeș, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea și Ștefan Pușcașu, sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Codruț Alexandru Marta, fost șef de cabinet al fostului președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

Alături de aceștia, sunt cercetați mai mulți administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat și administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, județul Constanța, este acuzat de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, iar Dumitru Chirvăzitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL București și al SC Rad Trans Concept SRL București, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, și Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.

În același dosar sunt cercetați și Dumitru Emilian Preda, Georgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba și Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituire sau sprijinire a unui grup infracțional organizat.

Potrivit Ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 – iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru, Radu Nemeș și Dana Nemeș au constituit și coordonat o grupare infracțională organizată prin inițierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentând accize și TVA neachitate.

Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carburanți.

„În paralel, aceste operațiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializează către firme tip «fantomă» produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleași firme «fantomă» pun la dispoziție companiilor specializate în distribuția carburanților documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziționat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare”, notează procurorii DNA în documentul citat.

În referatul prin cer arestările din acest dosar, anchetatorii anticorupție arată că gruparea suspectată de evaziune fiscală era structurată pe mai multe paliere, unul dintre paliere fiind denumit de procurori „palierul de protecție”.

Potrivit procurorilor, din acest palier făceau parte fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, Alexandru Codruț Marta (dat dispărut din 25 mai de soția sa – n.r.) și Viorel Comăniță.

Procurorii au precizat că în această cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.