Grupare evazionistă de români, chinezi și turci, destructurată de DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat, joi, un număr de 64 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și județelor Ilfov și Brăila în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al DIICOT.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că trei suspecți, un cetățean român și doi cetățeni chinezi au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat 15 suspecți, cetățeni români, turci și chinezi având ca obiect realizarea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit, spun procurorii.

Ei au constatat că rețeaua proceda sistematic la subevaluarea în vamă a produselor importate din Turcia, preponderent îmbrăcăminte și încălțăminte, care erau fabricate în China, fiind destinate unor comercianți chinezi care aveau magazine în complexuri comerciale din București și Ilfov.

Astfel, potrivit anchetatorilor, membrii rețelei declarau circa 40 – 45% din valoarea reală a mărfurilor, cuantum pentru care comercianții achitau taxe vamale și TVA. Restul sumelor de bani, până la concurența reală a valorii mărfurilor, erau expatriați cash, de regulă în Turcia, prin intermediul unor cetățeni turci.

Pe traseul scriptic al mărfurilor, de la momentul importului și până la beneficiarii reali – societățile cu acționariat chinez, au fost interpuse o serie de societăți de tip „fantomă”, cu sediul atât în România, cât și în Bulgaria, ce erau folosite pentru tranzacții fără bază faptică în realitate, făcute cu singurul scop de a crește în mod artificial prețurile de vânzare. Odată ce prețul era crescut până la valoarea de piață a mărfurilor, acestea din urmă erau transferate la nivel declarativ societăților controlate de doi cetățeni chinezi – societăți cu puncte de lucru în complexul comercial Dragonul Roșu sau în alte complexe comerciale din București și Ilfov, mai spun procurorii.

Ulterior, membrii grupului înregistrau în contabilitate facturi de achiziție la prețuri mai mari decât cele reale, evidențiind în mod nelegal TVA deductibilă și diminuându-și fără drept baza impozabilă la calculul impozitului pe profit.

Astfel, după ce bunurile importate erau tranzacționate fictiv în mod succesiv și repetat între societățile „fantomă”, prețurile fiind astfel ridicate, marfa era comercializată la nivel declarativ beneficiarilor finali ai mărfurilor, care ulterior o comercializau în sistem en gros sau en detail.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat până în prezent este în sumă de 54.388.237 de lei.

Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate 10 autotrenuri care conțineau obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Constanța și Brăila și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, precum și cu sprijinul lucrătorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale de Luptă Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.