Ilie Carabulea și fiul său au fost eliberați

Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare preventivă formulată pentru Ilie Carabulea, Oprea Nicolae Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Andrei Stoicescu și Gheorghe Nășărău, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Instanța a dispus, astfel, punerea de îndată în libertate a acestora.

În ce le privește pe Maria Coșa și Georgeta Crideanu, Curtea de Apel Alba Iulia a înlăturat măsura arestului la domiciliul și celelalte obligații stabilite prin încheierea atacată.

Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

În 5 martie, Tribunalul Sibiu a emis mandate de arestare preventivă pe 30 de zile pe numele lui Ilie Carabulea, Oprea Carabulea, Angela Toncescu, Liviu Stoicescu și Gheorghe Năsaru, într-un dosar de delapidare și spălare de bani. De asemenea, Tribunalul Sibiu a decis arestarea la domiciliu a Mariei Coșa și a Georgetei Crideanu.

Cele șapte persoane au contestat decizia Tribunalului Sibiu.

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, Oprea Carabulea, au fost reținuți la începutul lunii, miercuri, alături de Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu și Gheorghe Năsaru, de procurorii DIICOT Sibiu, în urma perchezițiilor care au avut loc la sediile Carpatica Asig S.A., într-un dosar de delapidare și spălare de bani.

Procurorii DIICOT au făcut, la începtul lunii, 13 percheziții la Sibiu și București , iar surse judiciare declarau pentru MEDIAFAX că, la sfârșitul anului 2014 – începutul anului 2015, Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana și Toncescu Angela au constituit un grup infracțional, în condițiile în care Carpatica Asig avea o situație financiară precară și nu mai îndeplinea condițiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor. Scopul grupului era săvârșirea unor infracțiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig și evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România.

Procurorii susțineau că au indicii că cei care aveau funcții de conducere în cadrul companiei ar fi tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, „în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieței asigurărilor din România”.

Astfel, „aceștia, profitând de funcțiile deținute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influențeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deținuta și controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună”, adăugau sursele citate.

De asemenea, procurorii susțineau că nereguli ar fi fost identificate și la nivelul departamentului IT, fiind făcute demersuri pentru a schimba situația financiară a societății prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună.