ÎNȘELĂCIUNI de 400.000 de euro, prin intermediul unei FIRME DE BROKERAJ. Percheziții la București și Turnu-Severin

Polițiștii și procurorii bucureșteni afac mai multe percheziții în București și Turnu Severin după ce doi bărbați din București, care, sub paravanul unei firme de brokeraj, ar fi înșlelat, cu peste 400.000 de euro, mai multe firme și persoane fizice, informează Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, perchezițiile vizează activitatea unei societăți de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin și un punct de lucru în București, în cadrul căreia funcționa un call-center, pe care cei doi administratori îl foloseau pentru atragerea clienților.

Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potențialilor clienților li se propunea intermedierea tranzacțiilor pe piața de capital, oferindu-li-se totodată și servicii de administrare a sumelor investite.

Odată determinați să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, acestora li se crea falsa impresie că tranzacționează ei înșiși pe piața de capital.

Banii investiți la „bursă” de către clienți, erau transferați de către cei doi acționari în conturi off-shore. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii și prin facturarea fictivă către alte societăți off-shore.

De asemenea, a mai rezultat că cei doi ar fi încheiat, pentru aproximativ 150 de salariați, contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajații ar fi plătiți cu sume mult mai mari decât cele declarate.

Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.