Marfă de 3,2 milioane lei adusă din China fără acte, găsită de polițiștii bucureșteni la opt firme

Haine și obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de polițiștii bucureșteni în urma unor controale făcute sâmbătă la opt firme cercetate pentru un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei, potrivit Poliției Capitalei.

Controalele au fost efecuate în baza datelor și informațiilor deținute de către polițișt cu privire la faptul că în activitatea comercială a unor societăți nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile toate operațiunile efectuate sau ar fi fost subevaluate mărfurile, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.

Astfel, la opt societăți comerciale cu puncte de lucru și depozite situate în două complexe comerciale din București și județul Ilfov, verificările au relevat faptul că marea majoritate a mărfurilor ar fi fost introduse în țară prin „firme fantomă”, existând indicii că valorile în vamă ale produselor ar fi fost mult diminuate.

Totodată, din verificările efectuate de către polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, a rezultat faptul că societățile verificate ar fi valorificat produsele în cauză, fără a înregistra în evidențele contabile aceste operațiuni, în scopul susutragerii de la plata taxelor și obligațiilor datorate bugetului general consolidat al statului.

În urma controalelor, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 3.200.000 lei, pentru care reprezentanții firmelor nu au putut prezenta documente de proveniență.

Totodată, mai arată sursa citată, sunt indicii privind faptul că administratorii firmelor verificate, prin intermediul unei case de schimb valutar, schimbau în valută profitul ilicit, sumele fiind ulterior transferate în conturi bancare din străinătate. În urma verificărilor efectuate la această casă de schimb valutar, polițiștii au constatat atât plusuri cât și minusuri semnificative în gestiunile de lei și valută, toate acestea însumând 27.000 euro. Cu ocazia aceluiași control, au fost indisponibilizați 1.750 de dolari și 2.800 lei, sume identificate în plus.

Cercetările sunt continuate în acest caz șase dosare penale pentru evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și fals intelectual, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 1.200.000 lei.

Tot sâmbătă, polițiștii bucureșteni au indisponibilizat băuturi în valoare de aproape 10.000 de lei, fără acte de proveniență, de la două firme de alimentație publică din Centrul Istoric.