„Mascații” fac zeci de percheziții în Capitală și alte cinci județe! Sunt vizate firme de tip „fantomă” / Prejudiciu de milioane de lei!

Zeci de percheziții au loc marți dimineața, în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița, la firme cu comportament tip „fantomă”, acuzate că au transferat 4,5 milioane de lei în contul unor firme din Turcia.

Conform Poliției Capitalei, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, marți, 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, informează Mediafax.

Prejudiciu de milioane de lei

Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2016 administratorii unor firme cu activitate în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, ar fi în contabilitate chiziții de bunuri și servicii în valoare de circa 4,1 milioane de lei de la firme cu comportament de tip „fantomă”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de 4,5 milioane de lei din contul firmelor cu comportament de tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.

Prejudiciul estimat este de 1,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4,5 milioane de lei.

Percheziții de amploare în București și Ilfov la persoane care produceau și vindeau spirt contrafăcut

Mai multe percheziţii au avut loc în luna august în București și Ilfov, la persoane care produceau şi vindeau produse de curăţenie, igienă şi alcool sanitar contrafăcute.

Polițiștii au făcut 12 percheziții, în București și Ilfov, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, bănuite de contrafacere de produse de curăţenie, igienă şi alcool sanitar, informează Mediafax.

Perchezițiile au vizat locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de activităţi comerciale cu produse de curăţenie, igienă şi alcool sanitar contrafăcute, produsele fiind valorificate către diverşi clienţi din centrele comerciale din Ilfov.