Nicolae Dumitru (Niro) a cerut 15% din contractul Microsoft și plănuia să-și transfere averea copiilor. Ce scria în STENOGRAME

Dumitru Nicolae a fost arestat preventiv și este investigat de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani. Despre presupusele infracțiuni ale lui Dumitru Nicolae DNA a reținut următoarea stare de fapt:

„A pretins și primit de la Florică Claudiu, prin virament în contul firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD pentru a influența decizia lui Șerban Mihăilescu – ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan – ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a altor membrii ai Guvernului și funcționari din cadrul Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH încheierea contractului de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive.

În anul 2003, Florică Claudiu, reprezentant al firmei Fujitsu Siemens Computers în România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licențe Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere mai multe persoane ce aveau posibilitatea să înlesnească încheierea și respectiv derularea contractului prin susținerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influența pe care o aveau direct sau indirect asupra unor oameni politici sau asupra unor membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptați:

Dragoș Stan – administrator al firmei SCOP COMPUTERS SA (care avea ca principal obiect principal de activitate comerțul cu calculatoare, echipamente periferice și software), căruia îi revenea rolul de a asigura un circuit al sumelor de bani care să permită plata unor comisioane către persoanele decidente prin înființarea unor societăți de tip Off – shore,

Khalil Abi Chahine — căruia îi revenea sarcina de a intermedia, direct sau prin intermediul altor persoane, relația cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI) și Secretariatul General al Guvernului (SGG),

Culacov Nicolae Dan Constantin – administrator la OMNITECH TRADING SA, apropiat al ministrul Mihai Nicolae Tănăsescu, care a avut rolul de a obține aprobările de la Ministerul Finanțelor Publice și de a obține scrisoarea de confort,

Ujeniuc Alexandru – administrator al SC Dim Soft SRL, care avea rolul de a sigura suportul tehnic necesar vis-a-vis de relațiile îndelungate ale firmei cu Microsoft și relaționarea cu persoanele din conducerea Microsoft România, precum și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie plătite foloase unor funcționari implicați.

Dinu Pescariu – care trebuia să asigure susținere financiară și relaționarea cu persoane ce aveau influență aspra unor membrii ai Guvernului, să asigure deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.

Nicolaescu Dragoș – care trebuia să asigure suport tehnic, deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.

Pletea Florin – pentru suport tehnic și deschiderea unor conturi în străinătate din care să fie efectuate plăți către miniștrii sau funcționarii implicați.

Nicolae Dumitru — care trebuia să își exercite influența asupra unor membrii ai Guvernului pentru a obține încheierea contractului – Șerban Mihăilescu, Nica Dan.

Pentru obținerea unui profit substanțial, care să asigure și plata sumelor pretinse de persoanele implicate a fost încheiat un singur contract pentru administrația publică și astfel, în funcție de numărul de licențe achiziționat, prețul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountu-lui acordat (între 47 și 60% raportat la prețul de listă).

Discount-ul primit a fost utilizat pentru plata comisioanelor pretinse de miniștri și alte persoane implicate, iar diferența a fost împărțită de Florică Claudiu cu alți funcționari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.

Pentru a-și exercita influența asupra lui Șerban Mihăilescu – ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica – ministru al Comunicațiilor si Tehnologiei Informaților, precum și asupra altor membrii ai Guvernului în vederea încheierii și derulării contractului de licențiere cu firma Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la Florică Claudiu și Pescariu Dinu un procent de circa 15% din valoarea contractului.

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei Profinet, suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe care erau împuterniciți Stan Dragoș Șerban, Thomas Heinstchel și Dinu Pescariu, au fost efectuate plăți către Slytherin Marketing Ltd, iar de aici către următoarele fîrme/persoane:

Running Toatal Group Ltd. – firmă controlată de Nicolae Dumitru, circa 7.500.000 USD,
Nero Invest – suma de 450.000 USD.
Menedil Associated SA – firmă controlată de Khalil Abi Chahine, circa 1.250.000 USD
Zonko Overseas Ltd. – firmă controlată de Dragoș Stan, circa 5.000.000 USD
Atlantis AG — firmă controlată de Nicolae Culacov, circa 900.000 USD
Adrian Ujeniuc – 440.000 USD
Pescariu Dinu – 3.200.000 USD”. (SURSA: Referat DNA)

Niro a încercat să-și ascundă averea

DNA a mai arătat în referatul cu propunerea de arestare preventivă că după ce au apărut informații legate de dosarul Microsoft, Dumitru Nicolae s-ar fi pregătit să-și înstrăineze averea. Astfel acesta spera să scape de sechestru și dacă se ajungea, la o condamnare, la confiscarea sumelor de bani ce i-ar putea fi imputate ca șpagă.

DNA reține următoarele în referat:

„Mai mult, există indicii că după apariția primelor date publice cu privire la cercetările efectuate în prezenta cauză, inculpatul Dumitru Nicolae a încercat să exercite
presiuni prin încetarea contractelor de sponsorizare, a activităților în care era implicat și a făcut demersuri pentru înstrăinarea bunurilor, în vederea punerii organelor de urmărire penală în imposibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii:
– convorbirea din data de 11-09-2014, ora 15:00:23, dintre DUMITRU NICOLAE și o persoană neidentificată:

„DUMITRU NICOLAE: Alo?
DL AMBASADOR: Cu respect, domnu’ NICU! Domnu” NICU, mâine ar fî fost întrevederea, întâlnirea cu DUNGACIU.
DUMITRU NICOLAE: Nu mai, nu mai.
DL AMBASADOR: O anulez, da?
DUMITRU NICOLAE: Anulati-o, spuneți-i că numai, $i nici nu mai sprijinim Fundația
MAREA NEAGRĂ.
DL AMBASADOR: Ooo!
DUMITRU NICOLAE: Da! De luni o să tai toate contractele care le am de, cu tot ce înseamnă ONG-uri și tot!
DL AMBASADOR: Am înțeles.
DUMITRU NICOLAE: Bun, domnu’ ambasador! Ne auzim.
DL AMBASADOR: Vă-mbrățișez cu drag.
DUMITRU NICOLAE: Hai!”
– convorbirea din data de 11-09-2014, ora 12:32:15, dintre DUMITRU NICOLAE și o altă persoană neidentificată:
„CLEO: Alo?
DUMITRU NICOLAE: Bună, CLEO!
CLEO: Bună!
DUMITRU NICOLAE: Auzi, vorbește tu cu, cum o cheamă? Cu notărița.
CLEO: Da.
DUMITRU NICOLAE: Dacă e, luni să-mi pregătiți și mie documente în care să dau acțiunile donație la copiii mei.
CLEO: Aha! Toate!
DUMITRU NICOLAE: Da? Toate, da! Da?
CLEO: Da’…
DUMITRU NICOLAE: Ce?
CLEO: Bine. Dar astea se anulează oricând,
DUMITRU NICOLAE: La ce mod?
CLEO: La modul că, dacă să spunem, ai vreodată niște creanțe în următorii trei ani, să zicem, ai datorii, îți anulează donația.
DUMITRU NICOLAE: Nu, nu! Indiferent dacă am datorii, datoriile dacă sunt plătite nu se anulează donația.
CLEO: Dacă sunt plătite! Dacă nu sunt plătite…
DUMITRU NICOLAE: Păi, normal! Normal!
CLEO: Nu! Daca dacă ai datorii neplătite, așa.
DUMITRU NICOLAE: Dacă ai datorii neplătite. Moment, n-o să avem datorii neplătite. CLEO: Nu, nu, nu!
DUMITRU NICOLAE: N-au fost niciodată!
CLEO: Eu am avt datoria să-ți spun în ce situație, atâta, nu m-am gândit… Da.
DUMITRU NICOLAE: Îhî! Îhî! Îhî! Bine.
CLEO: Ele pot fi și vândute și atuncea cu preț, că ele se vând la valoare nominală. Adică, cât e un miliard șapte sute, nu, nu costă mult.
DUMITRU NICOLAE: Ă, pregătiți variantele și, dacă este, eu mâine sunt o să ajung în București, că sunt în Câmpina.
CLEO: Așa.
DUMITRU NICOLAE: Și să pregătiți să vedem care e…
CLEO: Am înțeles. Ne gândim”.

SURSA: Referat DNA