O grupare de turci și macedoneni aducea ilegal în România 300 de camioane de fructe și legume în fiecare lună

Aproximativ 300 de camioane cu legume și fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumați, de către o grupare condusă de un cetățean turc, principalul furnizor al unităților economice din cetrul comercial ilfovean, informează Poliția Română.

În acest caz, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov și procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu sprijinul de specialitate al ofițerilor Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, au făcut luni dimineață 29 de percheziții, în vederea probării activității infracționale a membrilor unei grupări, specializată în operațiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5.000.000 de euro.

Polițiștii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au stabilit că zece persoane ar fi înființat mai multe societăți comerciale fantomă, prin intermediul cărora ar fi desfășurat operațiuni ilicite în domeniul comerțului cu legume și fructe.

PORTRET „Omul de șase miliarde de dolari”: adevărul incomod despre Julian Assange și lupta lui pentru libertate

19:12

ULTIMA ORĂ Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”

18:57

Cei în cauză sunt suspectați că, în perioada 2010-2012, au înregistrat în contabilitate facturi false și au declarat sediile societăților comerciale, pe care le administrau, în mod fictiv, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile și implicit de la plata datoriilor către stat.

Din activitățile investigative, a reieșit faptul că, liderul grupării este cetățeanul turc B.C., zis „Gimi”, de 35 de ani, care era principalul furnizor al unităților economice dintr-un complex comercial, din localitatea ilfoveană Afumați.

Lunar, membrii grupării introduceau în țară aproximativ 300 de autoutilitare încărcate cu legume și fructe, pentru care nu plăteau către stat taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit.

În urma perchezițiilor efectuate luni dimineață, au fost identificate 23 de persoane suspecte, care urmează a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov pentru audieri, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale.

Activitatea infracțională a trei dintre suspecți a fost probată, împotriva acestora fiind emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.

Totodată, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar contabile și unități de calcul.

Pentru cinci autoturisme și conturile bancare ale unităților economice în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.