Om de afaceri arestat în lipsă, după ce a păcălit o firmă de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Om de afaceri arestat în lipsă, după ce a păcălit o firmă de leasing cu aproape 32 milioane de lei
Publicat: 24/11/2014, 17:33

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reușit să-i convingă pe judecătorii de la Tribunalul București să emită un mandat pe o perioadă de 30 de zile pe numele lui Dan Leasă prezentându-le mecanismul prin care omul de afaceri a păcălit firma de leasing.

Conform referatului anchetatorilor, la începutul lui 2008, Dan Leasă, împreună Otilia Cristina Paladie și alte persoane, a constituit o grupare, care a înșelat firma Egnatia Leasing România, care în prezent poartă numele de Marfin Leasing IFN România. Aceasta grup a acționat timp de șase luni.

În calitate de lider al grupului, anchetatorii susțin că Leasă a coordonat activitatea grupării, a creat prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu firma de leasing, a organizat și coordonat activitatea de broker a societății comerciale Prime Group, având scopul de a racola și a atrage firme cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în defavoarea Marfin Leasing IFN România.

În plus, procurorii anticorupție mai arată că Dan Leasă a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni și a organizat formal activitatea de evidență contabilă a societății Prime Group.

„Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 74 de utilaje de construcții, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional. În aceeași perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984 de lei, transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC Prime Group SRL”, arată procurorii.

Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, Dan Leasă a transferat, prin mai multe operațiuni bancare aproape 30 de milioane de lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex. Din aceeași sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, omul de afaceri a retras cu titlu de „plăți diverse” suma de 202.500 lei în numerar, prin 22 de operațiuni.

Dan Leasă este acuzat de procurorii anticorupție de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune în formă continuată și spălare de bani.

În august 2013, omul de afaceri a mai fost trimis în judecată, tot de DNA, alături de alte 19 persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înșelat o societate cu peste șapte milioane de euro.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Rezultate parțiale alegeri prezidențiale 2024, turul 1. Marcel Ciolacu, pe primul loc. Surpriza de pe...
BREAKING! Nicolae Ciucă a demisionat după DEZASTRU
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
Cum a ajuns Ion Iliescu primul președinte al României democrate. Istoria marcată de minciuni, proteste...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Ce avere are Călin Georgescu, candidatul care a provocat cea mai mare surpriză la alegerile...
George Simion susține că a intrat în turul 2 și acuză „manipularea prin sondaje toxice”....
Gigi Becali, DERAPAJ rușinos la adresa Elenei Lasconi! A spus-o public, ca toată România să...
Care este cea mai sănătoasă salată de vinete din România, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mircea Geoană, după exit-poll: "Surprinzător și dezamăgitor. Celor mai tineri vreau să le dau ștafeta"
Când se anunță rezultatele finale la prezidențiale 2024? S-au numărat 99,83% din secțiile de votare
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Referendum local în Capitală. Rezultat: Referedumul a trecut pragul şi varinta DA are peste 50%....
ADEVĂRUL despre România în Al Doilea Război. „Am avut norocul să...”
Cristian Cioacă nu mai scapă. Decizia luată după moartea Elodiei Ghinescu
Patru zodii protejate de divinitate în 2025. Vor avea succes pe toate planurile
Cum a apărut Ilinca Simion la o secție de votare din București. George Simion a...
Călin Georgescu, prima reacție după exit poll-urile de la închiderea urnelor: „Poporul român a ales...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
O structură subacvatică de mari dimensiuni, similară unui vulcan, găsită în largul statului Alaska