Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, arestați preventiv pe 30 de zile

Tribunalul Sibiu a emis mandate de arestare preventivă pe 30 de zile pe numele lui Ilie Carabulea și Oprea Carabulea.

De asemenea, mandate de arestare preventivă pe 30 de zile au primit și Angela Toncescu, Liviu Stoicescu și Gheorghe Năsaru.

De asemenea, Tribunalul Sibiu a decis arestarea la domiciliu a Mariei Cosa și a Georgetei Crideanu.

ACTUALITATE CRIMĂ șocantă în Olt. Un bărbat de 62 de ani, ucis cu un topor chiar de prietenul său. Criminalul a vrut să ascundă trupul victimei

09:04

DECLARAȚII EXCLUSIVE Simona Radiș vâslește în „bărci de aur” pentru România. POVESTEA sportivei care a scris istorie în canotajul mondial: „Și noi suntem oameni”

09:00

Cele șapte persoane pot contesta decizia Tribunalului Sibiu în termen de 48 de ore de la comunicare.

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, Oprea Carabulea, au fost reținuți miercuri, alături de Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu și Gheorghe Năsaru, de procurorii DIICOT Sibiu, în urma perchezițiilor care au avut loc la sediile Carpatica Asig S.A., într-un dosar de delapidare și spălare de bani.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri 13 percheziții la Sibiu și București , iar surse judiciare declarau pentru MEDIAFAX că, la sfârșitul anului 2014 – începutul anului 2015, Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana și Toncescu Angela au constituit un grup infracțional, în condițiile în care Carpatica Asig avea o situație financiară precară și nu mai îndeplinea condițiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor. Scopul grupului era săvârșirea unor infracțiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig și evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România.

Procurorii susțineau că au indicii că cei care aveau funcții de conducere în cadrul companiei ar fi tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, „în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieței asigurărilor din România”.

Astfel, „aceștia, profitând de funcțiile deținute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influențeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deținuta și controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună”, adăugau sursele citate.

De asemenea, procurorii susțineau că nereguli ar fi fost identificate și la nivelul departamentului IT, fiind făcute demersuri pentru a schimba situația financiară a societății prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună.

Vineri, Ilie Carabulea, fiul său, Oprea Carabulea, reținuți alături de alte cinci persoane într-un dosar de delapidare și spălare de bani, au fost puși în libertate de Tribunalul Sibiu, deoarece le-au expirat mandatele de reținere, iar instanța a amânat pronunțarea.