Omul de afaceri Ioan Baltă, liderul grupării de înșelăciune în care apar numele Cămătarilor

Anchetatorii au făcut marți zece percheziții în București și județele Prahova, Maramureș și Teleorman, fiind vizate șase persoane, printre care și apropiați ai clanului Cămătarilor, suspectate că ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

Ioan Baltă, patronul firmei XS Sud Company din Baia Mare, va fi dus la București pentru a fi audiat în dosarul în care se fac cercetări pentru pentru înșelăciune și evaziune fiscală. Polițiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că Ioan Baltă era liderul grupării, au spus sursele citate.

Membrii grupării sunt suspectați că ar fi identificat și racolat persoane cu posibilități financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăți comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei.

După preluarea societăților pe numele intermediarilor, membrii grupului infracțional ar fi cumpărat mărfuri în cantități mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracțional ar fi înșelat mai multe societăți comerciale cu peste 750.000 de euro.

De asemenea, judiciariștii Capitalei au stabilit că, după comiterea înșelăciunilor, membrii grupului infracțional ar fi transportat în mai multe localități mărfurile cumpărate și le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.

Polițiștii de la investigarea fraudelor, coordonați de Parchetul Tribunalului București, pun în executare șase mandate de aducere în urma celor zece percheziții domiciliare din București, Prahova, Maramureș și Teleorman, peroanele vizate urmând să fie audiate.

Verificările polițiștilor Capitalei în această cauză au fost făcute în perioada 2012-2013.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, persoanele suspectate în acest dosar sunt apropiate ale clanului Cămătarilor. Frații Ion și Vasile Balint, cunoscuți ca Nuțu și Sile Cămătaru, ar fi sprijinit grupul infracțional atât cu bani, cât și cu autoturisme. Oameni de condiție modestă erau trimiși de membrii grupării să joace rolul unor oameni de afaceri în fața reprezentanților societăților înșelate, aceștia purtând costume scumpe și mergând cu mașini de lux.

Omul de afaceri Ioan Baltă a intrat în atenția procurorilor DIICOT și DNA la începutul lui 2010, într-un caz privind furtul de utilaje din străinătate.

Astfel, în 25 februarie 2010 Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș anunța că au fost depistate două utilaje de mare tonaj, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, aparținând societății XS Sud Company, proprietatea lui Ioan Baltă.

La vremea respectivă, Ioan Baltă a susținut că el a fost un „simplu utilizator” al utilajelor, care au stat în curtea sa timp de doi ani și despre care nu a știut că sunt furate.

În noiembrie 2010, Ioan Baltă a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de reprezentanți ai mai multor societăți comerciale din Maramureș, pentru înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, după ce ar fi încheiat contracte fictive cu mai mai multe firme privind utilaje industriale precum concasoare, excavatoare, boldo-excavatoare.

În actul de inculpare trimis instanței de judecată se arăta că, în 12 februarie 2007, una dintre persoane, Vasile Cătălin Alaciu, a devenit asociat unic și administrator al societății Rat Company Baia Mare, obiectul principal de activitate fiind „activitățile de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții”.

Această firmă a fost controlată de la început și de către Sorinel Brînză, Dora Oglindă și Gabriel Mohanu care, împreună cu Vasile Cătălin Alaciu, au constituit un grup infracțional organizat cu structură și atribuții bine determinate, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune, activitate care s-ar fi derulat în perioada februarie 2007 – septembrie 2008.

Activitatea Rat Company Baia Mare a fost aparenta vânzare de utilaje industriale precum concasoare, excavatoare sau boldo-excavatoare către diverse societăți comerciale, prin obținerea unor finanțări de tip leasing de la societățile de specialitate înșelate. Cumpărătorii unor astfel de bunuri erau societăți comerciale private, care achitau mărfurile prin contracte de leasing încheiate cu firmele de profil, dar în realitate, reprezentanții legali ai firmelor „beneficiare” acționau în înțelegere cu inculpații, societățile finanțatoare fiind induse în eroare cu privire la existența bunurilor achiziționate. Reprezentanților firmelor de leasing le era prezentat același utilaj de mai multe ori, într-un cadru tip „show-room”, fiind înlocuite doar plăcuțele cu datele de identificare ale bunului.

În acest context, Samoilă Sibișan, desfășurând activități prin intermediul mai multor firme pe care le controlează, a aderat și sprijinit grupul infracțional, în sensul că a înregistrat operațiuni financiare fictive, prejudiciind firmele de leasing cu suma totală de 3.646.920 de euro.

La rândul său, Cornel Dumitrescu a avut rolul de a găsi persoane care dețineau societăți comerciale cu răspundere limitată interesate în obținerea de sume de bani ca urmare a înșelării societăților de leasing și rolul de a intermedia încheierea contractelor de achiziție fictivă în sistem leasing, în valoare totală de 1.860.050 de euro, având ca furnizor declarat societatea Rat Company.

Anchetatorii mai arătau că Ioan Baltă, care a fost sprijinit de Ioan Chiș, Mihai Andrei și Nicolae Voicu, a contribuit la înșelarea firmelor de leasing cu sume cuprinse între 390.000 și 98.000 de euro, îndeplinind rolul de „beneficiari” ai bunurilor finanțate de societățile păgubite.