Omul de afaceri libanez Said Baaklini și contabila acestuia au fost arestați preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini și contabila acestuia au fost arestați preventiv, vineri seară, pentru 29 de zile, de Tribunalul București, în dosarul de evaziune fiscală de aproximativ 22,5 milioane de euro, decizia fiind contestată de către apărătorii acestora.

Tribunalul București a admis, vineri seară, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri libanez Said Baaklini și a contabilei acestuia.

Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu recurs de către avocații celor doi, contestațiile urmând să fie judecate la Curtea de Apel București.

Omul de afaceri libanez și contabila acestuia vor fi duși în arestul Poliției Capitalei.

Procurorii DIICOT l-au reținut pe libanezul Said Baaklini și au cerut, vineri, Tribunalului București arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în care acesta este acuzat că a condus o grupare infracțională care ar fi produs o evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro.

Said Baaklini a fost audiat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în urma perchezițiilor care au avut loc joi, la locuințele și la firmele membrilor grupării infracționale conduse de acesta.

La finalul audierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordonanță de reținere și au cerut vineri Tribunalului București arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile.

În același dosar a fost reținută și contabila lui Baaklini, procurorii propunând instanței arestarea ei preventivă, au precizat surse judiciare.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut joi 16 percheziții în București și județele Buzău, Constanța, Gorj și Botoșani, la locuințele și la firmele membrilor unei grupări infracționale conduse de Said Baaklini. În urma perchezițiilor, au fost duse la audieri 11 persoane, printre care și Said Baaklini.

Potrivit anchetatorilor, gruparea intracțională constituită din șapte persoane, cetățeni români, libanezi și italieni, condusă de Said Baaklini (50 de ani), este suspectată de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA.

Said Baaklini este acuzat că ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban și Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operațiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziții și revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligațiilor către bugetul de stat.

Într-un alt dosar, în februarie 2011, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru că ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reșița i-a vândut patru motoare nefuncționale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preț de 50 de ori mai mare.

Baaklini a fost acuzat de tentativă de stabilire cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum și pentru asociere în vederea săvârșirii acestei fapte, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Alături de acesta sunt judecați Adrian Chebuțiu și Coriolan Adrian Preda, președinte al Consiliului de Administrație și director general al UCM Reșița, respectiv director executiv al societății la data faptelor, precum și Eugen Bogatu, fost director al Direcției Domenii Portuare din Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța.

Dosarul este pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, următorul termen fiind stabilit în 10 mai.

Said Baaklini a fost vizat și în dosarul privind fraudarea societății Rodipet cu 35,5 milioane de euro.

În iulie 2011, procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința lui Baaklini și la sediul și punctele de lucru ale firmei sale, Libarom Agri SRL, acesta fiind ulterior audiat.

Perchezițiile au fost făcute în cadrul dosarului privind activitatea infracțională derulată prin intermediul SC Rodipet SA (SC Network Press Concept SA) de către mai multe persoane, printre care Hassan și Mehdi Awdi, precizau atunci anchetatorii.