Opt persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de milioane de euro

Șapte mehedințeni și un ilfovean au primit, în cursul serii de joi, ordonanță de reținere pentru 24 de ore, după ce polițiștii le-au audiat pe cele peste 40 de persoane ridicate din București și alte 12 județe, în urma perchezițiilor de joi dimineață, în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de șase milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Audierile s-au desfășurat la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, cei reținuți urmând să fie prezentați, în cursul zilei de vineri, Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți care va decide dacă vor fi prezentați Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă.

Potrivit reprezentanților Poliției mehedințene, în urma perchezițiilor de joi dimineață, din cele 52 de locuri din județele Mehedinți, Timiș, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj și din municipiul București, unde au avut loc perchezițiile, au fost ridicate 17 monezi din aur, patru autoturisme în valoare de peste 50.000 de euro, bunuri mobile și imobile în valoare de 5.000.000 de lei, documente contabile, bijuterii cu o valoare de aproximativ 40.000 lei, precum și sume de bani cash.

Potrivit polițiștilor, au fost percheziționate atât locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, cât și sediile societăților comerciale administrate de acestea

În Mehedinți, perchezițiile s-au desfășurat în Drobeta Turnu Severin și Strehaia.

Potrivit anchetatorilor, cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada 2008 – 2014, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a 46 de societăți comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale pentru societățile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste șase milioane de euro.