Opt persoane reținute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliția Capitalei au pus în aplicare, vineri, 18 mandate de percheziție domiciliară și 10 mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate, a reieșit că doi dintre suspecți ar fi contractat în numele a două societăți comerciale mai multe lucrări de construcții, pe care, ulterior le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajații proprii.

În vederea diminuării obligațiilor fiscale, aceștia ar fi înregistrat achiziții fictive de la 12 societati comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro și 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retrași in numerar prin intermediul altor societați cu comportament de tip fantomă.

Sumele de bani astfel obținute, ar fi fost introduse în alte circuite economice și financiare, în vederea disimulării și ascunderii originii fondurilor, folosindu-se în acest sens atât societăți comerciale de tip fantomă, cât și societati de tip offshore.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională a fost estimat la aproximativ 57.000.000 de lei.

Poliția Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, cu opt bănuiți în stare de reținere, urmând a fi prezentați magistraților.