Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente

Patru persoane, printre care unul dintre acționarii ADM Farm, reținute în dosarul de evaziune prin tranzacții cu medicamente
Publicat: 15/05/2015, 10:08

Procurorii au audiat mai multe persoane în urma perchezițiilor care au avut loc joi, în București și județul Ilfov, și au emis pe numele a patru dintre acestea, printre care și Mihai Alin Iosep, ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.

Anchetatorii vor cere, vineri, Tribunalului București arestarea preventivă pentru doi din cei patru reținuți, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar.

Potrivit Poliției Române, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente ar fi evidențiat operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracțional ar fi implicate șapte societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferați aproximativ un milion de euro către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Potrivit unor surse din Poliție, compania vizată în acest dosar este ADM Farm.

Anchetatorii au făcut, joi, 11 percheziții în București și județul Ilfov, la persoanele suspectate în acest dosar, pentru cinci dintre acestea fiind emise mandat de aducere.

Distribuitorul farmacautic ADM Farm a fost înființat în vara anului 1998, ca o asociere între prieteni, ajungând de la afaceri de la un milion de euro la 210 milioane de euro la sfârșitul anului 2012. În 2013, ADM Farm a raportat afaceri în scădere cu aproape 10%, la 695 milioane lei (157 milioane euro) și a trecut pe pierderi, iar în toamna anului trecut a solicitat instanței deschiderea procedurii de concordat preventiv, în vederea optimizării management-ului cash flow-ului și gestionării riscurilor de lichiditate.

ADM Farm face parte dintr-un grup de firme alături de distribuitorul de produse parafarmaceutice PDG (Para Distribution Group) și 23 de farmacii sub brandul Sante.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Cum a fost reflectată victoria Maiei Sandu în presa internațională: O palmă dată Kremlinului. Ce...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Cele mai sigure țări în care să te afli în cazul izbucnirii celui de-al Treilea...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
Păianjeni mari cât un șobolan au invadat Marea Britanie, după ce mii de exemplare au...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Cântăreață din România, implicată într-un grav accident auto! Mașina ei s-a izbit cu putere de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Boala care a umplut spitalele în ultimele săptămâni. Doi copii au murit deja
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Reguli ITP 2024. Se suspendă automat înmatricularea. Ce șoferi nu mai au drept legal de...
Avionul prăbușit de un pilot care și-a pierdut mințile. O catastrofă unică în istoria aviației,...
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
Momentul în care Chris Martin a căzut printr-o gaură din scenă a fost surprins video...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
Un nou tratament promițător pentru cel mai mortal tip de cancer cerebral