Prima pagină » Știri » Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro

Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro

07 dec. 2017, 08:34, Știri
Percheziții de amploare în Capitală și în alte 7 județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 1,7 milioane de euro
Detalii pe Gândul.

Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de operațiuni nereale.

Pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite zece societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală și alte 300.000 de euro din infracțiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La activități participă și jandarmi.

Autor

Citește și

ACTUALITATE Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
23:10
Un tânăr a MURIT, după ce s-a aruncat de pe un pod din zona autostrăzii Lugoj-Deva. Acesta anunțase pe social-media că vrea să se SINUCIDĂ
ACTUALITATE Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
22:15
Un avion care opera pe ruta București-Zurich a aterizat, de URGENȚĂ, la Graz, Austria. Un membru al echipajului a fost transportat la spital
ACTUALITATE Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
19:47
Vameși și POLIȚIȘTI de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, din Iași, trimiși în judecat pentru luare de MITĂ
ACTUALITATE Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
19:20
Judecătoria Mangalia a decis SCHIMBAREA încadrării juridice în cazul lui Vlad Pascu în vătămare corporală agravată
ACTUALITATE Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
13:13
Nicușor Dan anunță că au sosit primele 50 de aparate de testare antidrog: „Detectează opt substanţe în cel mult zece minute”
ACTUALITATE Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
11:40
Vasile Bănescu: „A reflecta la Nașterea lui Hristos nu e totuna cu a vâna reduceri, a cumpăra COMPULSIV obiecte goale” / „Vine Crăciunul, nu apocalipsa”
Digi24
VIDEO Imagini cu un australian care lupta pentru Ucraina, capturat şi interogat de ruşi. Reacția guvernului de la Canberra
Cancan.ro
Ninsoare și VISCOL până în noaptea de Crăciun! Avertisment ANM: zonele în care vine iarna
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, dezbrăcată în zăpadă
Adevarul
Portretul lui Crin Antonescu, de la profesor într-un sat izolat din Vaslui la candidat pentru Cotroceni: „Era drăguț și cam sărac”
Wowbiz
De ce a murit, de fapt, Mircea Diaconu?! Fiica lui rupe tăcerea la câteva zile de la înmormântare
Antena 3
Un adolescent plecat cu familia în vacanță în Dubai a cunoscut o fată. Idila îl costă un an de închisoare
Digi24
Denzel Washington s-a botezat la aproape 70 de ani. „Religia, la Hollywood, nu prea este la modă”
Cancan.ro
Când a descoperit Mircea Diaconu că suferă de cancer. A ținut totul... Fiica lui rupe tăcerea
Ce se întâmplă doctore
Cadouri pe care să nu le accepți de Crăciun. Aduc ghinion!
observatornews.ro
Bucureştenii care ar putea plăti impozite de 6 ori mai mari în 2025. Sechestru pe locuinţa celor care nu dau banii
StirileKanalD
VIDEO Alex a pierit în cumplitul accident din Gorj, la doar 26 de ani. Tânărul conducea chiar dacă avea permisul suspendat
KanalD
Primarul stațiunii Sinaia și alte trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier! Care este starea acestora
Ciao.ro
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Promotor.ro
Coloană de mașini la deschiderea noului tronson din Autostrada Moldovei – VIDEO
Mediafax.ro
Nicuşor Dan anunţă că nu renunţă la candidatura la preşedinţie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE! Ce s-a văzut din satelit în Groenlanda?
Capital.ro
Călin Georgescu, câștigător! Oamenii lui au găsit soluția. Anunț cumplit în România
Evz.ro
Românii care vor avea mai mulți bani în 2025. Legea a trecut de Parlament
A1
Mireasa sezon 10. Mesajul Ramonei pe Instagram, după ce s-a căsătorit cu Stelian. Ce a anunțat
Stirile Kanal D
VIDEO Diana Șoșoacă i-a pregătit o surpriză lui Klaus Iohannis. "M-a chemat pentru a-mi oferi postul de prim-ministru al României"
Kfetele
Când își doresc să aibă un copil Valentin Sanfira și Codruța Filip? Cei doi s-au săturat să primească această întrebare de la cei din jur: "Eu nu suport întrebarea asta, am o reticență!"
RadioImpuls
Michael Schumacher, bunic pentru prima oară! Fiica sa, Gina, este însărcinată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este nemulţumit: – Ospătar, dar am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Vremea se strică în aproape toată țara, anunță meteorologii