Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani

Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani
Publicat: 16/01/2014, 12:18
Actualizat: 31/07/2014, 15:46

Cincisprezece percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China și spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, polițiștii Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, fac, joi dimineață, 15 percheziții domiciliare – 11 în București, două în județul Ilfov, una în județul Cluj și una în județul Timiș -, la membrii unei grupări infracționale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rețeaua acționa în București și județele Ilfov, Timiș și Cluj, arată sursa citată.

În urma cercetărilor, a reieșit că rețeaua infracțională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetățean român de origine arabă.

„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum și aprovizionări fictive de mărfuri de la societăți comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecții ar fi introdus inclusiv persoane cu identități false”, se arată în comunicat.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la 2.000.000 de lei.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Viktor Orban le spune opozanților să se mute în România. „Când vă întoarceți, putem vorbi”....
Aris Eram a lăsat-o în urmă pe câştigătoarea de la America Express. Mezinul Andreei Esca...
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai...
Unde se termină viața și unde începe moartea. Ce a descoperit un medic care a...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
În urmă cu 50 de ani, două surori au ieșit la o pizza și nu...
Apartament cu două camere scos la vânzare cu 340.000 euro în Cluj. Ironii pe rețelele...
Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău, mai fericiţi ca niciodată alături de copii. La ceas de...
Planta care te scapă rapid de durere. Crește în grădină și are proprietăți similare opiului
Alegeri SUA 2024 LIVE TEXT. Donald Trump vs. Kamala Harris, o confruntare istorică ce va...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Data la care se deschide târgul de Crăciun din Piața Constituției 2024. Ce surprize au...
Pictorial de senzaţie cu cei mai obraznici 'iepuraşi' din România. Andreea Bălan, Anda Adam, Lavinia...
2024: La ce viteză se ia permisul în afara localității?
Document: ce dimensiuni trebuie să aibă o groapă comună la ruşi
A fost găsită ARCA lui NOE? Indiciul găsit pe o monedă din secolul III
Mama lui Cristian Cioacă spune adevărul după 17 ani. Unde se află Elodia
Urmează patru săptămâni de coșmar. Prognoza meteo ANM nu lasă loc de îndoială
Ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa liftului. Ceilalți...
Cine sunt cele patru victime decedate în accidentul de pe DN15. Cele două familii erau...
Gabriela Cristea, reacție dură pe rețelele de socializare. “Voi știți cât muncesc eu sau cât...
De ce Gheorghe Gheorghiu s-a despărțit de Anca Țurcașiu: "Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi...
BANCUL ZILEI. Bulişor: – Mami, de ce îți pui atâta fard pe față?
ANM anunță temperaturi anormale pentru luna noiembrie