Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani

Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani
Publicat: 16/01/2014, 12:18
Actualizat: 31/07/2014, 15:46

Cincisprezece percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China și spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, polițiștii Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, fac, joi dimineață, 15 percheziții domiciliare – 11 în București, două în județul Ilfov, una în județul Cluj și una în județul Timiș -, la membrii unei grupări infracționale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rețeaua acționa în București și județele Ilfov, Timiș și Cluj, arată sursa citată.

În urma cercetărilor, a reieșit că rețeaua infracțională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetățean român de origine arabă.

„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum și aprovizionări fictive de mărfuri de la societăți comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecții ar fi introdus inclusiv persoane cu identități false”, se arată în comunicat.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la 2.000.000 de lei.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Șoc în timpul unei execuții, în SUA. Ce a făcut un bărbat chiar înainte de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Ce a găsit o echipă de muncitori în fața primăriei din Tulcea. Clădirea risca să...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
El este Ghiță, tânărul în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața într-un...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
Elena Lasconi, o studentă mediocră. Cum arată notele primite de candidata la președinția României
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
9 luni de la moartea Mioarei Roman: "Toate pomenile pentru mama mea le-am făcut singură"....
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Ce întâmplă cu sănătatea oamenilor de peste 50 de ani care folosesc Internetul?