Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani

Cincisprezece percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China și spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, polițiștii Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, fac, joi dimineață, 15 percheziții domiciliare – 11 în București, două în județul Ilfov, una în județul Cluj și una în județul Timiș -, la membrii unei grupări infracționale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rețeaua acționa în București și județele Ilfov, Timiș și Cluj, arată sursa citată.

În urma cercetărilor, a reieșit că rețeaua infracțională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetățean român de origine arabă.

„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum și aprovizionări fictive de mărfuri de la societăți comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecții ar fi introdus inclusiv persoane cu identități false”, se arată în comunicat.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la 2.000.000 de lei.