Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei

Polițiștii fac nouă percheziții domiciliare și controale la firme din București, Ilfov și Dâmbovița administrate de români și de cetățeni străini suspectați de evaziune fiscală de aproximativ 700.000 de lei, după ce nu au înregistrat în evidențele contabile importuri de produse agroalimentare.  

În urma perchezițiilor care au loc luni vor fi duse la audieri 15 persoane suspectate de evaziune fiscală.

Perchezițiile în acest caz au fost făcute în baza unor date și informații potrivit cărora mai mulți reprezentanți ai unor firme nu au înregistrat în evidențele contabile importuri de produse agroalimentare, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ 700.000 de lei.

„În fapt, persoanele vizate, prin intermediul acestor societăți comerciale, ar fi realizat importuri de produse agroalimentare pe care nu le-ar fi evidențiat ulterior în evidențele contabile ale agenților economici”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Totodată, polițiștii verifică, în cadrul acestei acțiuni, posibilitatea ca reprezentanții societăților comerciale să fi comis și infracțiuni de spălare de bani.

Perchezițiile domiciliare și controalele la mai multe adrese și societăți comerciale din București, Ilfov și Dâmbovița sunt făcute de polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor și luptători de la structura de acțiuni speciale a Poliției Capitalei.