PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI, într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală de UN MILION DE EURO

Polițiștii fac percheziții într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Alexandru Niculae.

Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate în acest caz sunt suspectate că foloseau firme fantomă, care emiteau facturi fiscale false către societăți comerciale reale ale acestora, cu scopul deducerii TVA.

Plățile către firmele fantomă se efectuau numai prin bancă, iar sumele de bani erau retrase în numerar și restituite societăților reale, după ce, în prealabil, se stabilea un anumit comision, în funcție de suma retrasă.

ACTUALITATE SCHEME de înșelăciune folosite de hoți de sărbători. Cum sunt transformate victimele în „cărăuși de bani” / AVERTISMENTUL polițiștilor

13:50

SPORT Gheorghe Tadici, neimpresionat de naționala feminină de HANDBAL la Euro 2024: „Noi ne-am îmbătat cu apă rece”

13:50

Alexandru Niculae a declarat că prejudiciul produs în acest mod este de peste un milion de euro.

La percheziții participă polițiști de la Poliția Sectorului 2. Persoanele suspectate în acest caz vor fi duse petnru audieri la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2.

Autor

Ionut Muresan

Ionuț Mureșan este reporter pe domeniul Justiție-Afaceri Interne din 2006 și a lucrat de atunci pentru publicațiile NewsIn, Gardianul, Puterea, Mediafax, Evenimentul zilei și Adevărul. În 2007 ... vezi toate articolele

Autor

Vlad Mironescu