Percheziții în București, Râmnicu Vâlcea și Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, marți, șase percheziții la locuințele unor persoane și la firmele acestora din București, Râmnicu Vâlcea și Câmpina, fiind suspectate de înșelăciune, spălare de bani și evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

În urma perchezițiilor, zece persoane vor duse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploiești.

Membrii grupării sunt suspectați că, folosind 20 de societăți comerciale, au creat circuite comerciale și financiare fictive pentru a nu plăti impozitele și taxele datorate bugetului de stat, aferente unor operațiuni comerciale cu produse petroliere.

„Astfel, ca mod de operare, învinuiții achiziționau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăților comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid ușor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deținute de către liderul grupării și ulterior către beneficiarii reali”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Totodată, învinuiții ar fi achiziționat motorină prin firmele lor, de la societăți aflate în insolvență, operațiunile fiind scutite de plata TVA-ului. Marfa era revândută către firmele administrate de către liderul grupării, în preț fiind inclus TVA-ul.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest mod a fost estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare și a imobilelor deținute de învinuiți, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciului.

Perchezițiile sunt făcute de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești și ofițeri de poliție judiciară de la Birgada de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești. Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciului de Operațiuni Speciale Ploiești.